施工工程的关联交易公告工程的关联交易公告.PDF

证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临 2010-022 关于公司控股子公司承建关于公司控股子公司承建施工施工工程的关联交易工程的关联交易公告公告 关于公司控股子公司承建关于公司控股子公司承建施工施工工程的关联交易工程的关联交易公告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述、误导性陈述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈述误导性陈述 或者重大遗漏或者重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。 。 或者重大遗漏或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 重要内容提示重要内容提示： ： 重要内容提示重要内容提示：： 交易内容交易内容：公司控股：公司控股子公司子公司拟承建公司控股拟承建公司控股股东北京天竺空港工业开发公司股东北京天竺空港工业开发公司 交易内容交易内容：：公司控股公司控股子公司子公司拟拟承建公司控股承建公司控股股东北京天竺空港工业开发公司股东北京天竺空港工业开发公司 维修改造维修改造工程工程等施工等施工项目项目，合同，合同预算预算金额金额共计共计人民币人民币 9,456,985.599,456,985.59 元。元。 维修改造维修改造工程工程等等施工施工项目项目，，合同合同预算预算金额金额共计共计人民币人民币 9,456,985.599,456,985.59 元元。。 关联人回避事宜关联人回避事宜：一名关联董事在董事会审议本交易事项时：一名关联董事在董事会审议本交易事项时回避表决回避表决。 。 关联人回避事宜关联人回避事宜：：一名关联董事在董事会审议本交易事项时一名关联董事在董事会审议本交易事项时回避表决回避表决。。 一、一、 关联交易概述关联交易概述 一一、、 关联交易概述关联交易概述 公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司 （以下简称“天源公司”） 与公司控股股东北京天竺空港工业开发公司 （以下简称“开发公司”）拟签署四 份《建设工程施工合同》，承建项目分别为：蓝天大厦东大门改造工程、蓝天大 厦维修改造及西侧办公区建设工程、空港工业区道路塌陷及顶管工程和空港A、 B 区开闭站改造工程，合同预算金额共计人民币 9,456,985.59 元。 天源公司为本公司控股子公司，开发公司为本公司第一大股东，目前持有本 公司股份 146,781,790 股，占公司总股本的 58.25%。根据 《上海证券交易所股 票上市规则》规定，本次承建工程事项属于关联交易。 本次关联交易经公司独立董事事前认可后，提交董事会审议。2010 年 11 月 19 日，公司第四届董事会第十三次会议以六票同意、零票反对、零票弃权的表 决结果审议通过了 《关于公司控股子公司承建施工工程的关联交易议案》，关联 董事杭金亮先生回避表决。公司独立董事黎建飞先生、温京辉先生、张立军先生 对上述关联交易发表了同意的独立意见。 根据 《公司章程》的相关条款规定，此次交易不必提交股东大会审议批准。 1 二、二、 关联方介绍关联方介绍 二二、、 关联方介绍关联方介绍 （一）北京天竺空港工业开发公司 关联关系：本公司控股股东 成立时间：1993 年 9 月 15 日 住 所：北京市顺义区天竺空港工业区内 法定代表人：杭金亮 注册资金：8,800 万元 经济性质：全民所有制企业 经营范围：工业项目、工业技术、高科技工业的开发、咨询服务；土地开发； 销售五金、交电 （无线电发射设备除外）、化工、百货、建筑材料；自营和代理 各类商品及技术的进出口 （国家限制公司经营或禁止的商品和技术除外） 截止 2009 年 12 月 31 日，开发公司总资产 367,103.53 万元，