102年董事会议事录(第七次)-台湾电力公司.doc

PAGE 2 -PAGE 5- 台灣電力股份有限公司102年第7次(第652次）董事會會議紀錄 壹、開會時間：102年6月19日下午2時正 貳、宣讀上次會議紀錄。 參、宣讀第92次常務董事 肆、報告事項 一、本公司102年5月份營運及財務分析報告。 二、本公司「101年12月至102年5月媒體輿情處理及重要公共關係」報告。 三、本公司「102年6月份內部稽核業務報告」。 四、本公司各轉投資事業101年度經營績效評估報告。 五、本公司近3個月內完成之委託研究計畫結案報告表及成果報告書共計9項，請備查案。 六、高屏供電區營運處經管高雄市仁武區竹園段534-1地號土地，面積80平方公尺（約合24.2坪），以及高雄市前鎮區盛興段219地號、苓雅區林興段210地號土地，面積合計145平方公尺（約合43.8坪），擬彙列待處理房地清單，請備查案。 七、花蓮市公所徵收本公司所有花蓮縣花蓮市國民段84地號土地，面積0.008001公頃（約24.40坪），同意被徵收；澎湖縣政府為辦理「馬公市都市計畫生活博物館後側8米道路開闢工程」用地取得需要，協議價購本公司所有澎湖縣馬公市文化段372地號土地，面積49.38平方公尺（約合14.94坪），同意讓售，請備查案。 八、本公司所有坐落花蓮縣花蓮市功學段615地號等4筆土地，面積合計329.81㎡(約99.8坪)，擬辦理公開標售案。 九、102年6月份調派13等（含）以下副主管及非單位主管之一級職員7員，請備查案。 十、上次會議指示或決議事項暨歷次會議未結案部分辦理情形。 伍、討論事項 人事討論案－第一案 案由：本公司為應業務需要，擬派材料處處長莊美玲升任專業總管理師，協助推動並督導「財會資源系統」相關業務，莊員原任職務應予免除，並自102年7月1日起生效，請　公決案。 說明：依據本公司總管理處102年6月14日簽辦理。 決議：經主席徵詢出席董事，通過。 人事討論案－第二案 案由：本公司材料處處長莊美玲升任專業總管理師後，所遺處長職缺擬由企劃處處長鄭運和接任，鄭員原任職務應予免除，並自102年7月1日起生效，請　公決案。 說明：依據本公司總管理處102年6月18日簽辦理。 決議：經主席徵詢出席董事，通過。 人事討論案－第 三 案 案由：本公司企劃處處長鄭運和調任材料處處長後，遺缺經依本公司「高階層主管遴派作業要點」規定遴選考評，擬由綜合研究所副所長林正義權理升任，林員原任職務應予免除，並自102年7月1日起生效，請　公決案。 說明：依據本公司總管理處102年6月18日簽辦理。 決議：經主席徵詢出席董事，通過。 業務討論案－第一案 案由：本公司所有坐落新竹縣寶山鄉大雅段202-1地號土地，面積723.63平方公尺(約219坪)，擬辦理公開標售，請　公決案。 說明：依據本公司總管理處電財字第1028042121號函辦理。 決議：經主席徵詢出席董事，通過。 業務討論案－第二案 案由：本公司所有宜蘭縣礁溪鄉健康休閒專用區2、3號地（公園段60、61、66、68地號等4筆土地，面積合計2,334坪），擬辦理公開招標設定地上權，請　公決案。 說明：依據本公司總管理處新開發1020102號簽辦理。 決議：經主席徵詢出席董事，本案同意按經理部門所提意見，以公開招標設定地上權方式釋出，並以經理部門建議之招標條件辦理。 業務討論案－第三案 案由：本公司與電力工會研商簽訂之團體協約草案，請　公決案。 說明： 　一、據本公司總管理處102-0003137及1028049820號簽說明： (一)本公司與電力工會自民國七十七年起，即開始進行團體協約勞資協商，期間於八十、八十八年二次陳報經濟部，惟經濟部並未同意。嗣後勞資雙方仍努力不懈，持續協商，並積極向行政院勞委會、經濟部國營會徵詢意見，歷經二十幾年折衝與溝通，必威体育精装版修正版本已於一0一年十一月一日召開之「本公司與電力工會團體協約第66次協商會議」中修正通過，亦於一0二年三月五日電力工會第十三屆第一次會員代表大會中通過。 (二)本協約共計八章四十八條，內容包括總則、勞資協商與合作、進用與離職、工作時間、休息及休假、薪(工)資、津貼及獎金、福利、訓練及安全衛生、遷調與獎懲、附則等，皆為穩定勞動關係、促進勞資和諧，以及保障勞資權益之條文。 (三)本協約依本公司「董事會暨經理人權責劃分表」說明第五點報董事會審議後，再依團體協約法第十條規定，陳報經濟部核可。 　二、特提請公決。 決議： 一、經主席徵詢出席董事，尊重並同意。 二、報部核定。 陸、臨時動議 臨時動議－第一案 案由：擬修正本公司組織規程部分條文及調整企劃處組織，請　審議案。 說明： 一、據本公司總管理處電企1028053439號簽說明： （一）本公司為強化企劃處核心業務功能及落實組織精實政策，擬修正本公司組織規程