曙光信息产业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公.PDF

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2017-011 曙光信息产业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 一、董事会 鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定， 公司拟进行董事会换届选举，并提名李国杰先生等 4 人为第三届董事会非独立董 事候选人，陈磊先生等 3 人为第三届董事会独立董事候选人，上海证券交易所已 对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核，审核无异议。 董事会审议具体情况如下： 1.1 选举李国杰先生??第三届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1.2 选举徐志伟先生为第三届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1.3 选举历军先生为第三届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1.4 选举聂华先生为第三届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1.5 选举陈磊先生为第三届董事会独立董事候选人 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1.6 选举闫丙旗先生为第三届董事会独立董事候选人 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1.7 选举刘峰先生为第三届董事会独立董事候选人 1 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 上述议案尚需股东大会审议。 股东大会审议通过之前，第二届董事会继续履行职责。同时，公司董事会对 卸任董事魏宏锟先生、洪雷先生和宁亚平女士在履职期间对公司发展做出的贡献 表示衷心感谢！ 二、监事会（非职工代表监事） 鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定， 公司拟进行监事会换届选举，并提名尹雨立女士、方信我先生 2 人为第三届监事 会非职工监事候选人。监事会审议具体情况如下： 1.1 选举尹雨立女士为第三届监事会非职工监事候选人 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 1.2 选举方信我先生为第三届监事会非职工监事候选人 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 上述议案尚需股东大会审议。股东大会审议通过之前，第二届监事会继续履 行职责。 三、监事会（职工代表监事） 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司第二届第一次职工代表大 会选举马守朋先生为公司第三届监事会职工代表监事。马守朋先生将与公司 2016 年年度股东大会选举的 2 名监事组成公司第三届监事会，任期三年。 上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事规定的情形， 未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券 交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。 附件：候选人简历 特此公告。 2 曙光信息产业股份有限公司董事会 曙光信息产业股份有限公司监事会 2017 年 3 月 31 日 3 附件：候选人简历 非独立董事候选人： 李国杰，男，中国国籍，出生于 1943 年，美国普