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杭州凯大催化金属材料股份有限公司.PDF
公告编号:2017-006
证券代码:830974 证券简称:凯大催化 主办券商:方正证券
杭州凯大催化金属材料股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 8 月 8
日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、
认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》(股转系统公告〔2016〕
63 号)的相关规定,公司董事会就公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日股票发行募集资金的存放和使用情况编制了专??报告,具
体情况如下:
一、所涉范围
公司 2016 年度股票发行募集资金存放与使用情况涉及 1 次股票
发行,包括 2015 年第 1 次股票发行。
二、(所涉范围中历次)股票发行募集资金基本情况
(一)2015 年第 1 次股票发行
2015 年 4 月 10 日公司召开第一届董事会第七次会议、2015 年 5
月 9 日公司召开 2014 年年度股东大会,审议通过了 2015 年第 1 次股
票发行等相关议案。
2015 年 7 月 31 日,公司召开 2015 年第一次临时股东大会审议
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公告编号:2017-006
通过了《关于股票发行询价及定价结果的议案》,本次最终定向发行
700 万股,每股价格为人民币 6.50 元。根据天健会计师事务所(特
殊普通合伙)于 2015 年 09 月 24 日出具的《验资报告》(天健验
[2015]348 号)显示,公司收到本次股票发行所募集的资金 4,550 万
元。
2015 年 11 月 3 日,股转公司出具《关于杭州凯大催化金属材料
股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2015]7306 号),
确认凯大催化此次发行股票的总数为 700 万股。其中有限售条件的流
通股份为 0 股,占股份总数的 0%,无限售条件的流通股份为 700 万
股,占股份总数的 100%。本次新增无限售条件的股份于 2015 年 11
月 18 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
三、(历次)募集资金存放、实际使用情况
(一)2015 年第 1 次股票发行
1、募集资金存放情况
本次股票发行未设立募集资金专项账户,亦未与主办券商及商
业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。上述募集资金全部存放
于公司在杭州银行科技支行开立的账号为:3301040160002702200 入
资指定账户中。截至 2015 年 11 月 3 日,公司收到全国中小企业股份
转让系统有限责任公司《关于杭州凯大催化金属材料股份有限公司股
票发行股份登记的函》(股转系统函[2015]7306 号)之时,公司未使
用该笔募集资金。
尽管本次定向发行未设立募集资金专项账户专户管理,但公司严
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公告编号:2017-006
格按已有的监管规则、规范性文件对募集资金的使用情况进行监督管
理,确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。
2、募集资金实际使用情况
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