杭州凯大催化金属材料股份有限公司2016年年度股东大会通.PDF

公告编号：2017-009 证券代码：830974 证券简称：凯大催化 主办券商：方正证券 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2016 年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开等符合《公司法》、《全国中小 企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相 关部门批准。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年 4 月 23 日 9 时 00 分 结束时间：2017 年 4 月 23 日 11 时 00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 1 / 4 公告编号：2017-009 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2017 年 4 月 18 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.本公司聘请的律师：北京金诚同达（上海）律师事务所律师。 (七)会议地点：江苏省无锡市马山檀溪湾 1 号和怡阳光酒店会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于 2016 年度董事会工作报告》的议案； （二）审议《关于 2016 年度监事会工作报告》的议案； （三）审议《关于 2016 年年度报告及摘要》的议案； （四）审议《关于 2016 年度财务决算报告》的议案； （五）审议《关于 2017 年度财务预算报告》的议案； （六）审议《关于 2016 年度利润分配方案》的议案； （七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构》的议案； （八）审议《关于董事会换届选举》的议案； （九）审议《关于监事会换届选举》的议案； （十）审议《修改公司章程》的议案； 2 / 4 公告编号：2017-009 （十一）审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； （十二）审议《关于追认公司使用部分闲置资金购买理财产品》 的议案； （十三）审议《关于使用部分闲置资金购买理财产品》的议案。 以上议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（）发布的《杭州凯大催化金属材料 股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号： 2017-002）。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身 份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代 理人身份证； 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身 份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持 股凭证； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人 身份证、