杰克缝纫机股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议的公.PDF

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-020 杰克缝纫机股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、董事会会议召开情况 杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 24 日以现场 加通讯相结合的方式在公司会议室召开了第三届董事会第十八次会议。公司于 2017 年 3 月 19 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第三届董事会 第十八次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （1）审议通过《关于公司换届选举董事的议案》 公司第三届董事会的任期已经到届，根据《公司法》、《公司章程》的有关 规定，，公司董事会提名委员会审查并提名赵新庆、阮积祥、阮福德、阮积明、 郭卫星、黄展洲、谢云娇为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）。 独立董事对上述候选人的任职资格无异议。 本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （2）审议通过《关于公司换届选举独立董事的议案》 公司第三届董事会的任期已经到届，根据《公司法》、《公司章程》的有关 规定，公司董事会提名委员会审查并提名张世东、韩洪灵、龚焱和李有星为公 司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。公司董事会同意控股股东提名 张世东、韩洪灵、龚焱和李有星为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自 2017 年第三次股东大会审议通过之日起算，任期三年。独立董事对上述候选 人的任职资格无异议。 本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （3）审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（）及公司指定法披媒 体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于召 开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。 三、上网公告附件 1、《 独立董事候选人声明》； 2、《 独立董事提名人声明》； 3、《 独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。 特此公告。 杰克缝纫机股份有限公司董事会 2017 年 3 月 24 日 附：董事候选人的简历如下： 赵新庆，中国国籍，无境外永久居留权，1959年出生，硕士学历，曾荣获“西安市第九 届杰出青年企业家”、“西安市十大突出贡献工业企业优秀经营者”、“陕西省十大杰出贡献企 业家”。曾任中国标准缝纫机集团有限公司总经理、西安标准工业股份有限公司董事长，新 杰克缝纫机股份有限公司董事长，在缝纫机行业有近40年工作经验，是缝纫机行业为数不 多的技术带头人。赵新庆先生系本公司第三届董事会董事长。 阮积祥，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，中欧国际工商学院工商管理硕 士学位，高级经济师。曾获得中国缝制机械协会功勋企业家,现任中国缝制机械协会副理事 长，浙江正和岛执行主席，第九届、第十届中国青年企业家协会常务理事，中国企业家全 国理事会理事,台州市缝制设备行业协会会长，台州市杰克投资有限公司董事长。 阮福德，中国国籍，无境外永久居留