欧普照明股份有限公司2016年度独立董事述职报告.PDF

欧普照明股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 欧普照明股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 作为欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事， 2016 年我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥独立 董事的独立作用，维护公司整体利益以及全体股东的合法权益。现就 2016 年度 履职情况做如下汇报： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 1、邓小洋，1993 年 6 月至 2000 年 4 月任职于湖南财经学院会计系，历任 助教、讲师、副教授；2007 年 5 月至今任上海立信会计学院会计与财务学院教 授；2011 年 4 月至今担任锦州银行股份有限公司独立董事；2012 年 12 月至今担 任康达新能源设备股份有限公司独立董事。2012 年 6 月至今担任本公司独立董 事。 2、林良琦， 2002 年 5 月至 2008 年 12 月任飞利浦照明亚太区首席财务官； 2009 年 1 月至 2011 年 4 月任飞利浦照明大中华区总经理；2011 年 4 月至今履职 于阿克苏诺贝尔，主要担任阿克苏诺贝尔中国区总裁兼装饰漆业务部中国及北亚 区董事总经理等职务。2012 年 6 月至今担任本公司独立董事。 3、姜省路，1994 年 1 月至 2008 年 1 月任琴岛律师事务所高级合伙人、副 主任。2008 年 1 月至 2010 年 12 月任国浩律师集团（北京）律师事务所合伙人。 2011 年 2 月至 2014 年 12 月任北京市金杜律师事务所合伙人。2015 年 1 月至今 任山东蓝色经济产业基金管理有限公司总裁。2015 年 6 月至今担任青岛蓝色海 洋新兴产业创业投资管理有限公司和山东蓝色云海信息基金管理有限公司董事 长。2016 年 3 月至今担任山东蓝色能源投资（有限合伙）执行事务合伙人代表。 2016 年 2 月至今担任山东蓝色杰明能源投资管理有限公司董事。2016 年 6 月至 今担任青岛蓝海金王投资企业（有限合伙）执行事务合伙人代表。2015 年 10 月 至今担任烟台正海生物科技股份有限公司董事。2016 年 10 月任金凯（辽宁）化 1 / 5 欧普照明股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 工有限公司董事。姜省路先生 2012 年 6 月起担任公司独立董事，已于 2017 年 4 月 12 日向董事会提出辞呈，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职 务（具体内容详见公司临时公告 2017-005）。在公司新任独立董事选任前，姜省 路先生仍将继续履行独立董事职责。 （二）独立董事对是否存在影响独立性的情况进行说明 1、 我们本人及直系亲属、主要社会关系成员均未在公司或公司附属企业任 职；我们不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司已发行 股份 1%以上的情况；我们本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行股 份 5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。 2.、我们本人没有为公司及公司附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术 咨询等服务，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外 的、未予披露的其他利益。 因此，我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 所要求的独立性，不存在任何影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一