江苏南通三建集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会.PDF

公告编号：2017-013 证券代码：838583 证券简称：南通三建 主办券商：中信建投 江苏南通三建集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年 3 月 25 日 2、会议召开地点：公司二楼会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：黄裕辉 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人， 持有表决权的股份 546,832,000 股，占公司股份总数的 91.72%。 二、 议案审议情况 1 公告编号：2017-013 (一)审议通过《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案 1、议案内容 公司原经营范围为：房屋建筑工程施工总承包、建筑装修装饰工 程专业承包、钢结构工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、市 政公用工程施工总承包、消防设施工程专业承包、地基与基础工程专 业承包、机电安装工程（以上范围凭资质经营）；承包境外工业与民 用建筑工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出 口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；向境外派遣各类劳 务人员（不含海员）；建筑材料销售；机具租赁。 增加经营范围后变更为：房屋建筑工程施工总承包、建筑装修装 饰工程专业承包、钢结构工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、 市政公用工程施工总承包、消防设施工程专业承包、地基与基础工程 专业承包、机电安装工程、电子与智能化工程专业承包（以上范围凭 资质经营）；承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程，上 述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需 的劳务人员；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）；建筑材料销售； 机具租赁；建筑节能技术开发与设计；建筑施工技术开发。 根据上述经营范围变化相应修订《公司章程》第二章 第十三条。 章程其他条款不变。 2、议案表决结果： 同意股数 546,832,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 2 公告编号：2017-013 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、备查文件目录 （一）《江苏南通三建集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东 大会会议决议》 （二）《江苏南通三建集团股份有限公司第一届董事会第十四次 会议决议》 江苏南通三建集团股份有限公司 董事会 2017 年 3 月 27 日 3