江门市科恒实业股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告.PDF

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2015-019 江门市科恒实业股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”或）于 2015 年 4 月 15 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。 经公司董事长兼总经理万国江先生提名，董事会提名委员会审核，并经独立董 事认可，董事会决定聘任吴建华先生（简历见附件）为公司副总经理，任期至本届 董事会届满为止。 独立董事意见：本议案的提名、审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的 规定；本次聘任的副总经理吴建华先生具备行使职权相适应的任职条件，能够胜任 其职务，不存在《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形，其任职符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。同意聘任吴建华为公司副总经理。 江门市科恒实业股份有限公司董事会 2015 年 4 月 16 日 附件：吴建华先生简历 吴建华：研发中心副主任，中国国籍，无永久境外居留权，男，1979 年生，博 士学历，中共党员。2008年毕业于同济大学化学专业，研究方向稀土功能材料，在 研究生期间参与的研究课题 “在温和条件下稀土纳米发光材料的制备与表征”具有 较深的理论意义和应用前景并受到了国家自然科学基金和上海市优秀青年教师基金 的资助；参与过国家自然科学基金等大型科研项目（项目代和上海市 优秀青年教师项目。2008 年加入公司，现任锂电事业部总经理，为公司核心技术人 员。 吴建华先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也均未在公司股东、实际控 制人控制的单位任职。吴建华先生作为公司高级管理人员的候选人不存在《公司法》 第147条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的 情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业 板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。