江门市科恒实业股份有限公司关于补选董事的公告.PDF

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2015-014 江门市科恒实业股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会董事胡学芳 女士因个人原因于2015年3月10日辞去公司董事职务，同时不再担任公司董事会薪酬 与考核委员会委员一职，辞职后不在公司担任任何职务。 根据《公司章程》有关规定，公司董事长万国江先生提名左海波先生为公司第 三届董事会董事候选人（简历见附件），左海波先生的任职资格和推荐程序符合《公 司法》、《公司章程》的相关规定。公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关 于补选董事的议案》，并提请公司2014年度股东大会审议。 公司独立董事已就补选董事发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站。 特此公告。 江门市科恒实业股份有限公司董事会 2015年4月16日 附件：左海波先生简历 左海波：男,1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大 学，硕士学历，2007年3月至2011年3月担任宣伟涂料（东莞）有限公司销售经理， 2011年加入科恒股份，任销售总监，现任公司副总经理。 左海波先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也均未在公司股东、实际控 制人控制的单位任职。左海波先生作为公司高级管理人员的候选人不存在《公司法》 第147条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的 情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业 板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。