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浙江天册律师事务所 浙江广厦二○一六年年度股东大会的法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江广厦股份有限公司二○一六年年度股东大会的法律 意见书 TCYJS2017H0380 号 致: 浙江广厦股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“《证券法》”)《中华人民共和国公 司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称“《股东大会规则》”）、《 浙江广厦股份有限公司公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以 下简称“本所”）接受浙江广厦股份有限公司（以下简称“浙江广厦”或“公司”） 的委托，指派徐春辉、商学琴律师参加浙江广厦二○一六年年度股东大会，并出具 本法律意见书。 本法律意见书仅供浙江广厦本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律 意见书随浙江广厦本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《证券法》、《公司法》及《股东大会规则》等法律法规和其他规 范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对 浙江广厦本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出 席了本次股东大会，现出具法律意见如下。 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）经本所律师查验，本次股东大会由董事会提议并召集，根据公司董事会 2017 年 3 月 21 日发布的《浙江广厦股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的 通知》（以下简称“会议通知”），公司董事会已于本次大会召开二十日前以公告方式 通知各股东。 根据本次大会的议程，提请本次大会审议的提案为： 1. 审议《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》 浙江天册律师事务所 浙江广厦二○一六年年度股东大会的法律意见书 2.审议《2016 年度董事会工作报告》 3.审议《2016 年度监事会工作报告》 4.审议《2016 年度财务决算报告》 5.审议《关于 2016 年度利润分配预案的议案》 6.审议《2016 年年度报告及摘要》 7.审议《关于确认 2016 年度日常关联交易以及预计 2017 年度日常关联交易的 议案》 8.审议《关于提请股东大会授权董事长审批对外融资事项的议案》 9.分项审议《关于 2017-2018 年度对外担保计划事项的议案》 9.01 关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保 9.02 关于公司与广厦控股及其关联方互保 10.审议《关于续聘公司 2017 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》 11.审议《关于 2017 年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关联交易 的议案》 12.审议《关于广厦传媒 2016 年实际盈利数与利润预测数据存在差异的情况说 明》 （二）公司董事会已在会议通知中列明了本次大会的时间、地点、股权登记日以及 提交本次大会审议的提案。 （三）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次大会现场会 议于 2017 年 4 月 11 日下午 14:30 在公司会议室召开；采用上海证券交易所网络投 票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的 9:15-15:00。 （四）本次大会的股权登记日为 2017 年 4 月 6 日。 综上，经本所律师验证后认为，本次股东大会按照公告的召开时间、召