浙江正元智慧科技股份有限公司2014年度股东大会决议.PDF

浙江正元智慧科技股份有限公司 2014 年度股东大会决议 浙江正元智慧科技股份有限公司（下称“股份公司”或“公司”）2014 年度股 东大会于 2015 年 6 月 10 日在公司会议室举行。公司全体股东或股东授权代表均参 加了本次大会，出席会议的股东代表股份 5000 万股，占公司总股本的 100％。本 次大会的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。股东大会由董事长陈坚先生 主持，以记名表决方式形成如下决议： 一、审议通过了《2014 年度公司董事会工作报告》 各股东经审议，一致同意《2014 年度公司董事会工作报告》中的各项内容。 表决结果：5000 万股同意，占出席会议有效表决权的 100％；0 股反对；0 股 弃权。 二、审议通过了《2014 年度公司监事会工作报告》 各股东经审议，一致同意《2014 年度公司监事会工作报告》中的各项内容。 表决结果：5000 万股同意，占出席会议有效表决权的 100％；0 股反对；0 股 弃权。 三、审议通过了《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》 各股东经审议，一致同意《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》中的各 项内容。 表决结果：5000 万股同意，占出席会议有效表决权的 100％；0 股反对；0 股 弃权。 四、审议通过了《关于公司 2015 年财务预算报告的议案》 各股东经审议，一致同意《关于公司 2015 年财务预算报告的议案》中的各项 内容。 表决结果：5000 万股同意，占出席会议有效表决权的 100％；0 股反对；0 股 弃权。 五、审议通过了《关于公司 2014 年度财务审计报告的议案》 各股东经审议，一致同意《关于公司 2014 年度财务审计报告的议案》中的各 项内容。 表决结果：5000 万股同意，占出席会议有效表决权的 100％；0 股反对；0 股 1 弃权。 六、审议通过了《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》 各股东经审议，一致同意《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》中的各 项内容。 表决结果：5000 万股同意，占出席会议有效表决权的 100％；0 股反对；0 股 弃权。 七、审议通过了《关于 2015 年关联交易事项的议案》 各非关联股东经审议，一致同意《关于 2015 年关联交易事项的议案》中的各 项内容。一致同意公司在 2015 年关联交易预测范围内从事相关关联交易；一致同 意授权公司管理层在预计的 2015 年日常关联交易范围内，根据业务开展的需要， 新签及续签相关协议并具体办理相关事宜。关联股东杭州正元企业管理咨询有限公 司、杭州正浩投资管理有限公司、杭州易康投资管理有限公司、李琳回避表决。 表决结果：2097.3330 万股同意，占出席会议非关联股东有效表决权的 100％； 0 股反对；0 股弃权，2902.6670 万股回避表决。 八、审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票（A 股）并上市的议案》 各股东经审议，一致同意《关于公司申请首次公开发行股票（A 股）并上市的 议案》中的各项内容如下： 1、发行股票种类及面值 境内上市人民币普通股(A 股)，每股面值为人民币