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海南瑞泽新型建材股份有限公司关于调整.PDF
证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2017-045
海南瑞泽新型建材股份有限公司关于调整
非公开发行股票募集资金金额及发行数量上限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 2 月 14 日
召开第三届董事会第三十五次会议,逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行
股票募集资金金额及投资项目的议案》等相关议案,公司于 2017 年 2 月 14 日披
露了《海南瑞泽新型建材股份有限公司非公开发行股票预案(第二次修订稿)》。
为保证公司本次非公开发行股票顺利实施,根据中国证监会《上市公司证券
发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定,
并结合资本市场情况及公司实际状况,公司于 2017 年 4 月 11 日召开第三届董事
会第三十七次会议,会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金金
额及发行数量上限的议案》。现将公司非公开发行股票募集资金金额及发行数量
上限的调整情况公告如下:
一、调整前情况
(一)原募集资金金额
根据公司第三届董事会第三十五次会议审议通过的《关于调整公司非公开发
行股票募集资金金额及投资项目的议案》,公司原非公开发行股票募集资金金额
情况如下:
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 189,000 万元,扣除发行费用后,
募集资金净额拟投资于以下项目:
单位:万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 海南省花木种植基地建设及升级项目 44,672.84 42,000.00
2 广东省恩平花木种植基地建设项目 118,665.47 112,000.00
3 补充园林绿化及配套工程施工营运资金 35,000.00 35,000.00
合计 198,338.31 189,000.00
1
在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会可根据项目的进度、资金需
求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。
募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行
投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实
际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金或其他融
资方式解决。
(二)原发行数量上限
根据公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过的《关于调整公司非公开发
行 A 股股票方案的议案》,公司原非公开发行股票发行数量上限情况如下:
本次非公开发行股票数量不超过(含)13,000 万股,最终发行数量依据本次
非公开发行价格确定,计算方法为:发行股票数量=本次非公开发行募集资金总
额/本次非公开发行价格。具体发行数量将提请公司股东大会授权公司董事会与
保荐机构(主承销商)根据询价结果协商确定。
若公司股票发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次
非公开发行股票的发行数量上限将作相应调整。
二、调整后情况
(一)募集资金金额调整情况
综合考虑公司的实际情况,现将本次非公开发行股票募集资金使用调整如
下:
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 142,000 万元,扣除发行费用后,
募集资金净额将投资于以下项目:
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