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深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事履行职责情况报告(.PDF
独立董事履行职责情况报告(2016 年度)
深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事履行职责情况报告
(2016 年度)
张百哲先生、熊楚熊先生、蒋大兴先生、杜文君女士作为深圳莱宝高科技股份有限
公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定,
尽职尽责,谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责。根据深圳证监局《关于进一步
提高独立董事履职情况透明度的通知》(深证局公司字【2012】27 号)的文件规定,现
将公司独立董事 2016 年度履行职责情况报告如下:
一、参加董事会及其专门委员会会议工作情况
独立董事 董事会 实际参加 委托出席 是否连续两次
具体职务 缺席次数
姓名 应出席次数 会议次数 次数 未亲自出席会议
张百哲 独立董事 8 8 0 0 否
熊楚熊 独立董事 4 4 0 0 否
蒋大兴 独立董事 4 3 1 0 否
杜文君 独立董事 4 4 0 0 否
独立董事 董事会专业委员 实际参加 委托出席 是否连续两次
具体职务 缺席次数
姓名 会应出席次数 会议次数 次数 未亲自出席会议
战略委员会
1 1 0 0 否
召集人
张百哲
审计委员会
7 7 0 0 否
委员
审计委员会
2 2 0 0 否
召集人
熊楚熊
薪酬与考核
0 0 0 0 否
委员会委员
提名委员会
蒋大兴 0 0 0 0 否
召集人
薪酬与考核
委员会召集 0 0 0 0 否
杜文君 人
提名委员会
0 0 0 0 否
委员
备注:2016 年 5 月,2015 年度股东大会选举熊楚熊、蒋大兴、杜文君担任公司独立董
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