第三届董事会第十七次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会通知.pdf

证券代码：600352 股票简称：浙江龙盛 公告编号：2007-011 号 浙江龙盛集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 暨召开 2007 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江龙盛集团股份有限公司于2007年4月7 日以专人送达、传真或邮件的 方式向全体董事、监事、高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知，通知定 于2007年4月12 日以通讯方式召开公司第三届董事会第十七次会议。会议应到 董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合 《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。会议以通讯 表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过公司《2007年第一季度报告》的议案； 同意本议案的8票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过公司《关于执行新会计政策的议案》； 同意本议案的8票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过公司《关于撤销第四届董事会成员候选人的议案提交2006 年度股东大会的议案》； 鉴于公司第四届董事会董事候选人阮伟兴违规出售公司股票一事未能遵守 其作为董事所作出的承诺，有损董事诚信形象，且已给公司带来了负面影响，原 提名股东认为其已不适合再继续担任第四届董事会董事，要求重新提名第四届董 事会董事候选人。因此，董事会同意撤销第三届董事会第十六次会议向2006年度 股东大会提交的《第四届董事会成员候选人的议案》。 同意本议案的7票，反对1票，弃权0票。根据公司《章程》第一百二十八 条“董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过”的规定，该议案表决通过。 - 1 - 四、审议通过公司《关于延期召开2006年度股东大会的议案》； 董事会同意2006年度股东大会延期至2007年4月28日上午9时在公司大楼四 楼多功能厅召开，股权登记日不变，仍为2007年4月13日。 同意本议案的8票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过公司《关于重新推选第四届董事会董事候选人的议案》； 推选阮伟祥为董事候选人（同意本议案的8票，反对0票，弃权0票。）； 推选项志峰为董事候选人（同意本议案的8票，反对0票，弃权0票。）； 推选阮兴祥为董事候选人（同意本议案的7票，反对1票，弃权0票。）； 推选常 盛为董事候选人（同意本议案的8票，反对0票，弃权0票。）； 推选王 忠为董事候选人（同意本议案的8票，反对0票，弃权0票。）； 推选贡 晗为董事候选人（同意本议案的8票，反对0票，弃权0票。）； 推选陈 健为独立董事候选人（同意本议案的8票，反对0票，弃权0票。）； 推选徐金发为独立董事候选人（同意本议案的8票，反对0票，弃权0票。）； 推选韩厚军为独立董事候选人（同意本议案的8票，反对0票，弃权0票。）。 根据公司《章程》第一百二十八条“董事会作出决议，必须经全体董事的过 半数通过”的规定，公司董事会同意推选阮伟祥、项志峰、阮兴祥、常盛、王忠、 贡晗等六人为公司第四届董事会成员候选人，同意推选陈健、徐金发、韩厚军等 三人为公司第四届董事会独立董事候选人。 本议案提交公司2007年第一次临时股东大会审议。 六、审议通过公司《关于召开2007年第一次临时股东大案的议案》； 董事会定于2007年4月28日上午11 时在公司大楼四楼多功能厅召开公司 2007年第一次临时股东大会。 1、会议议题： （1）审议《关于选举第四届董事会董事的议案》。 2、出席会议对象： （1）2007年4月23日上海证券交易所闭市后，中国证券结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司全体股东； （2）公司董事、监事、高级管理人员。 3、会议登记事项 - 2 - （1）登记手续： ①法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身