第四届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知.pdf

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第四届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

证券代码:600073 股票简称:上海梅林 编号:临 2009-008 上海梅林正广和股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 暨召开 2008 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海梅林正广和股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于 2009 年4月23 日上午在公司会议室召开,应到董事 9 人,实到董事 9 人;公司监事会成员和高 级管理人员列席了会议。会议由周海鸣董事长主持,与会董事经充分讨论,审议 并一致通过了如下决议: 一、通过了公司 2008 年年度报告(全文及摘要); 赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、通过了公司 2008 年度董事会工作报告,并提请公司股东大会审议; 赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、通过了公司 2008 年度财务决算报告,并提请公司股东大会审议; 赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 四、通过了公司 2008 年度利润分配预案,并提请公司股东大会审议; 经立信会计师事务所有限公司审计确认,本公司(母公司)2008 年度实现净 利润 4,904,648.08 元,加上年初未分配利润 24,748,418.86 元,按规定提取法定 盈余公积 1,280,378.47 元,累计年末可供分配利润为 28,372,688.47 元。 由于可供分配的利润不多;加上公司经营规模的逐渐扩大,未分配利润暂用 于补充流动资金周转。 董事会建议:2008 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 五、通过了续聘公司 2009 年度审计机构及支付报酬的预案,并提请公司股东 大会审议; 鉴于立信会计师事务所有限公司在担任公司 2008 年度财务审计机构的过程中 所表现出来的良好业务素质及职业道德,较好地履行了双方签订的《业务约定书》 1 所规定的责任和义务,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财 务状况和经营成果。现拟续聘立信会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度的审 计机构。基于公司投资子公司的增加,审计工作量增大,同意审计费用从 75 万元 /年调整到 80 万元/年。 赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 六、通过了公司 2009 年第一季度报告(全文及正文) 赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 七、通过了关于公司董事会换届选举的提案,并提请公司股东大会审议; 公司第四届董事会至 2009 年 5 月届满,现进行换届选举。董事会同意周海鸣 女士、徐荣军先生、张斌先生、温浩先生、陈向民先生为公司第五届董事会董事 候选人,任期三年;董事会同意姜国芳先生为公司体外董事候选人,任期三年; 董事会同意王柏棠先生(根据独立董事任期最长不超过 6 年的规定,本届任期至 2009年9月25日)、张广生先生、张晖明先生为公司第五届董事会独立董事候选 人,任期三年(所有董事、独立董事候选人简历见附件二;独立董事提名人声明 见附件三;独立董事候选人声明见附件四;独立董事意见见附件五)。 赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 八、通过了对子公司上海梅林(捷克)有限公司增资的议案; 1、增资主体的基本情况 上海梅林(捷克)有限公司(以下简称梅林捷克)成立于 2006 年 1 月, 主要生 产和销售罐头食品。注册资本 16000 万

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