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第四届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知
证券代码:600073 股票简称:上海梅林 编号:临 2009-008
上海梅林正广和股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
暨召开 2008 年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于 2009 年4月23
日上午在公司会议室召开,应到董事 9 人,实到董事 9 人;公司监事会成员和高
级管理人员列席了会议。会议由周海鸣董事长主持,与会董事经充分讨论,审议
并一致通过了如下决议:
一、通过了公司 2008 年年度报告(全文及摘要);
赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、通过了公司 2008 年度董事会工作报告,并提请公司股东大会审议;
赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、通过了公司 2008 年度财务决算报告,并提请公司股东大会审议;
赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、通过了公司 2008 年度利润分配预案,并提请公司股东大会审议;
经立信会计师事务所有限公司审计确认,本公司(母公司)2008 年度实现净
利润 4,904,648.08 元,加上年初未分配利润 24,748,418.86 元,按规定提取法定
盈余公积 1,280,378.47 元,累计年末可供分配利润为 28,372,688.47 元。
由于可供分配的利润不多;加上公司经营规模的逐渐扩大,未分配利润暂用
于补充流动资金周转。
董事会建议:2008 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、通过了续聘公司 2009 年度审计机构及支付报酬的预案,并提请公司股东
大会审议;
鉴于立信会计师事务所有限公司在担任公司 2008 年度财务审计机构的过程中
所表现出来的良好业务素质及职业道德,较好地履行了双方签订的《业务约定书》
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所规定的责任和义务,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财
务状况和经营成果。现拟续聘立信会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度的审
计机构。基于公司投资子公司的增加,审计工作量增大,同意审计费用从 75 万元
/年调整到 80 万元/年。
赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、通过了公司 2009 年第一季度报告(全文及正文)
赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、通过了关于公司董事会换届选举的提案,并提请公司股东大会审议;
公司第四届董事会至 2009 年 5 月届满,现进行换届选举。董事会同意周海鸣
女士、徐荣军先生、张斌先生、温浩先生、陈向民先生为公司第五届董事会董事
候选人,任期三年;董事会同意姜国芳先生为公司体外董事候选人,任期三年;
董事会同意王柏棠先生(根据独立董事任期最长不超过 6 年的规定,本届任期至
2009年9月25日)、张广生先生、张晖明先生为公司第五届董事会独立董事候选
人,任期三年(所有董事、独立董事候选人简历见附件二;独立董事提名人声明
见附件三;独立董事候选人声明见附件四;独立董事意见见附件五)。
赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
八、通过了对子公司上海梅林(捷克)有限公司增资的议案;
1、增资主体的基本情况
上海梅林(捷克)有限公司(以下简称梅林捷克)成立于 2006 年 1 月, 主要生
产和销售罐头食品。注册资本 16000 万
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