东方电气股份有限公司八届十一次监事会决议公告.PDF

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：临2017-017 东方电气股份有限公司 八届十一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东方电气股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十一次会议于 2017 年 3 月 24 日在成都召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议 由监事会主席文利民主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东方 电气股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 经与会监事认真审议，形成以下决议： 一、审议通过了关于公司《2016 年年度报告》的议案 监事会认为：公司能够严格按照有关法律法规和公司章程的要求，依法经营， 认真执行股东大会的决议；公司重大经营决策程序合法，信息披露及时、准确； 公司 2016 年度报告编制和审核程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定；公司 2016 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息客观、真实地反映了公司在报告期内的财务 状况和重大经营管理事项。 二、审议通过了关于《2016 年经审计的财务报告》的议案 监事会认为：2016 年财务报告的编制和报告决策程序符合相关规定，并经 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告； 2016 年度财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 三、审议通过了关于《2016 年度利润分配方案》的议案 监事会认为：公司 2016 年利润分配方案及现金分红政策的制定符合《公司 章程》和《现金分红管理办法》；利润分配方案的说明客观真实，决策程序合规， 符合全体股东利益和公司的生产经营需要；未发现公司利润分配和现金分红决策 1 损害中小股东合法权益。 四、审议通过了关于《2016 年监事会工作报告》的议案，一致同意监事会 主席向股东大会报告。 五、审议通过了关于《2016 年度内部控制评价报告及内控审计报告》的议 案 监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，内控制度能够得到有效 执行。公司《2016 年度内部控制评价报告及内控审计报告》真实、客观地反映 了公司内部控制制度的建设及运行情况。 六、审议通过了关于《年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 监事会认为：公司募集资金管理遵循了专户存放、规范使用、如实披露和严 格管理原则要求，监事会未发现公司违规存放与使用募集资金事项。 特此公告。 东方电气股份有限公司监事会 2017 年 3 月 24 日 2