中信出版集团股份有限公司第三届董事会第十三次（临时）.PDF

公告编号：2017-021 证券代码：834291 证券简称：中信出版 主办券商：中信建投 中信出版集团股份有限公司 第三届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第十三次（临时）会议于 2017 年 3 月 29 日以通讯表决方式召开，会 议通知于 2017 年 3 月 23 日以电话、邮件等方式发出。本次董事会应 表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议由董事长王斌先生主持，会 议召集、召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 一、会议表决情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 1、逐项审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》 根据《公司战略委员会工作细则》、《公司审计委员会工作细则》、 《公司提名委员会工作细则》、《公司薪酬与考核委员会工作细则》等 制度，公司董事会拟设置战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪 酬与考核委员会，并选举各专门委员会成员如下： 1.1 董事会战略委员会由王斌、强家宁、施宏俊、胡明、景旭峰、 吴军组成，王斌担任战略委员会主任委员。 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1.2 审计委员会由张克、景旭峰、强家宁组成，张克担任审计委 员会主任委员。 1 公告编号：2017-021 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1.3 提名委员会由景旭峰、王斌、吴军组成，景旭峰担任提名委 员会主任委员。 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1.4 薪酬与考核委员会由吴军、施宏俊、张克组成，吴军担任提 名薪酬与考核委员会主任委员。 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于对外投资的议案》 同意公司与正大集团下属公司 CP Coffee Business Hong Kong Company Limited（正大咖啡香港）共同出资设立咖啡餐饮公司—— 咖啡王餐饮科技有限公司（暂定名，具体以工商登记为准），共同开 拓中国咖啡餐饮市场。其中公司拟使用自有资金出资 3500 万元，正 大咖啡香港拟出资 3500 万元，双方各持股 50%。详细内容请见公司 在全国中小企业股份转让系统网（）发布的《中信 出版集团股份有限公司关于对外投资设立参股公司的公告》 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《关于投资集合资金信托计划的议案》 公司或全资子公司拟使用自有资金 400 万元认购中信信托有限责 任公司设立并管理的“中信信托·睿宝金服股权投资集合资金信托计 划”的部分信托份额。 本议案关联董事杨林、强家宁、徐京回避表决。 表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2 公告编号：2017-021 该议案将提交公司股东大会审议。 4、审议通过《提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》 《中信出版集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知 公告》详见全国中小企业股份转让系统网（）。 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。