中原特钢股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知.PDF

1 证券代码：002423 证券简称：*ST中特 公告编号：2017-012 中原特钢股份有限公司 关于召开 2016年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2016年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。2017 年 4 月 6 日，公司第三届董事会第 三十六次会议审议通过了《关于召开 2016年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 召开本次股东大会会议的通知符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深交所业务规则和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2017年 5月 4日（星期四）下午 14：30。 2、网络投票时间：2017年 5月 3日—4日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 5 月 4 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体 时间为：2017年 5月 3日下午 15:00至 5月 4日下午 15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式： 现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。 （六）会议的股权登记日： 2017年 4月 27日（星期四）。 （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。 2 （八）现场会议召开地点：河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司第二会议室。 二、会议审议事项 （一）提案名称 1、《董事会 2016年度工作报告》 该议案内容详见 2017年 4月 8日刊登于巨潮资讯网（）及《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《第三届董事会第三十六次会议决议公告》。 2、《监事会 2016年度工作报告》 该议案内容详见 2017年 4月 8日刊登于巨潮资讯网（）及《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《第三届监事会第二十五次会议决议公告》。 3、《2016年年度报告》 该议案内容详见 2017年 4月 8日刊登于巨潮资讯网（）及《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《2016 年年度报告摘要》及《2016 年年度 报告全文》。 4、《2016年度财务决算及 2017年度财务预算报告》 该议案内容详见 2017年 4月 8日刊登于巨潮资讯网（）及《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《第三届董事会第三十六次会议决议公告》。 5、《关于 2016年度利润分配的议案》 该议案内容详见 2017年 4月 8日刊登于巨潮资讯网（）及《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《第三届董事会第三十六次会议决议公告》。 6、《关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 该议案内容详见 2017年 4月 8日刊登于巨潮资讯网（）及《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》。 7、《关于 2017年度向银行申请综合授信的议案》 该议案内容详见 2017年 4月 8日刊登于巨潮资讯网（）及《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于 2017 年度向银行申请综合授信的公 告》。 8、《关于修订公司章程的议案》，本议案需以特别决议通过 该议案内容详见 2017年 4月 8日刊登于巨潮资讯网（）及《中 3 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《第三届董事会第三十六次会议决议公告》 及《中原特钢股份有限公司章程（2017年 4月修订）》。 9、《关于选举非职工监事候选人的议案》 9.1 选举刘波先生担任公司非职工监事； 9.2 选举袁玉森先生担任公司非职工监事。 该议案内容详见 2017年 4月 8日刊登于巨潮资讯网（）及《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《第三届监事会第二十五次会议决议公告》。 本议案采用累积投票制。 根据《公司章程》的规定，上述第 3、5、6、8 四项议案公司将对中小投资者的表 决单独计票，并披露投票结果。 公司独立董事王怀世先生、王琳女士和陈金坡先生将在公司本次股东大会上述职， 该述职不作为本次股东大会的议案。独立董事述职报告于 2017年 4月 8日刊登在巨潮 资讯网（）上。 三、现场