中原特钢股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告.PDF

1 证券代码：002423 证券简称：*ST中特 公告编号：2017-010 中原特钢股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于 2017 年 4月 6日在公司以现场投票表决的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于 2017 年 3月 25日按《公司章程》规定以电子邮件的方式发给了全体董事。 本次会议应出席董事 9人，亲自出席本次会议的董事共计 8人，委托其他董事出席 的 1人。公司董事王晓畅女士因公出差，委托另一董事陈鲁平女士代为投票表决。 本次会议由董事长李宗樵先生主持，会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并 达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以现场投票表决的方式通过以下决议： 1、《董事会 2016年度工作报告》 同意 9票；反对 0票；弃权 0票。本议案以 9票同意获得通过。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事 会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，公司董事会将 2016 年工作情况作了 报告。 本议案需提交公司 2016年度股东大会审议。 公司独立董事王怀世先生、王琳女士、陈金坡先生向董事会提交了《独立董事 2016 年度述职报告》，并将在公司 2016年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告于 2017 年 4月 8日刊登于巨潮资讯网（）上。 2、《总经理 2016年度工作报告》 同意 9票；反对 0票；弃权 0票。本议案以 9票同意获得通过。 2 2016年，公司全体干部职工戮力同心、共克时艰，克服资金极度紧张、原材料价格 上涨等诸多困难，围绕全力“打好三大攻坚战、做好三大保障”，充分调动一切力量， 竭力保持生产经营基本稳定，实现营业收入 8.7亿元、利润总额 520万元，完成了扭亏 保壳目标。 3、《2016年年度报告》 同意 9票；反对 0票；弃权 0票。本议案以 9票同意获得通过。 根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司结合实际情况，编制了《2016 年年度报告》。具体内容详见 2017年 4月 8日刊登于巨潮资讯网（） 及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《2016 年年度报告全文》和《2016 年年度报告摘要》。 本议案需提交公司 2016年度股东大会审议。 4、《2016年度财务决算及 2017年度财务预算报告》 同意 9票；反对 0票；弃权 0票。本议案以 9票同意获得通过。 经审计，公司 2016年实现营业收入 87,421.29万元，较去年同期 95,447.78万元 减少 8,026.49万元，减幅 8.41%，净利润为 519.79万元。具体内容详见 2017年 4月 8 日刊登于巨潮资讯网（）上的《2016年年度报告全文》中财务报告 的内容。 本议案需提交公司 2016年度股东大会审议。 5、《关于2016年度利润分配的议案》 同意 9票；反对 0票；弃权 0票。本议案以 9票同意获得通过。 经审计，公司 2016年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 519.79万元。 由于公司近年来固定资产投资较大，流动资金紧张，未来偿债压力较大。经讨论后， 拟定 2016 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股 本。独立董事已对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见 2017年 4月 8日刊登 于巨潮资讯网（）上的《独立董事关于公司第三届董事会第三十六 次会议相关事项的专项说明和独立意见》。 本议案需提交公司 2016年度股东大会审议。 3 6、《关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 同意 9票；反对 0票；弃权 0票。本议案以 9票同意获得通过。 针对该专项报告，独立董事已对此事项发表了同意的独立意见，立信会计师事务所 出具了专项审核报告，保荐机构海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容 详见 2017年 4月 8日刊登于巨潮资讯网（）及《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》上的《关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独 立董事关于公司第三届董事会第三十六次会议相关事项的专项说明和独立意见》、《募集 资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《海通证券股份有限公司关于中原特钢股份有限 公司关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告之核查意见》。 本议案需提交公