关连交易华东凯亚分包协议.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號：00696） 關連交易： 華東凱亞分包協議 於二零一七年三月二十七日，本公司與華東凱亞訂立華東凱亞分包協議，據 此，本公司已同意向華東凱亞分包上海浦東機場項目的國內離港軟件升級 項目的建設，有關建設工作包括但不限於安裝及測試所需的軟件及硬件， 以及國內離港軟件升級項目的系統實施及一年期質量保修。 於本公告日期，華東凱亞由本公司及東方航空分別擁有41%股權及擁??逾30% 股權。東方航空為東航集團的附屬公司，而東航集團為本公司主要股東。故 此，根據上市規則第14A.07(4)條，華東凱亞為本公司的關連人士。因此，本公 司與華東凱亞訂立的華東凱亞分包協議項下擬進行的交易構成本公司的關 連交易。 由於參考華東凱亞分包協議項下的代價計算的最高適用百分比率超過0.1% 但低於5%，華東凱亞分包協議項下擬進行的交易須遵守上市規則第14A章 的公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。 1. 華東凱亞分包協議 於二零一七年三月二十七日，本公司與華東凱亞訂立華東凱亞分包協議， 據此，本公司已同意向華東凱亞分包上海浦東機場項目的國內離港軟件 升級項目的建設，有關建設工作包括但不限於安裝及測試所需的軟件及 硬件，以及國內離港軟件升級項目的系統實施及一年期質量保修。 – 1 – 華東凱亞分包協議的進一步詳情載列如下： 日期： 二零一七年三月二十七日 訂約方： (1) 本公司（作為承包商）；及 (2) 華東凱亞（作為分包商） 工作範圍： 本公司將向華東凱亞分包上海浦東機場項目 的國內離港軟件升級項目的建設，有關建設工 作包括但不限於安裝及測試所需的軟件及硬 件，以及國內離港軟件升級項目的系統實施及 一年期質量保修。 代價： 人民幣2,300,000.00元（相等於約2,599,000.00港元） 本公司須根據華東凱亞分包協議預定的項目進 度，分三期向華東凱亞支付代價。 訂約方可訂立補充協議，以根據華東凱亞分包 協議項下提供安裝、測試及實施服務的實際成 本修訂代價。調整不得超過代價的10%。 上述代價乃經訂約方根據提供安裝、測試及實 施服務的成本，並經考慮市場情況後，按公平 原則釐定及協定。 – 2 – 2. 進行關連交易的理由及利益 本公司已以總承包商身份承接上海浦東機場項目。華東凱亞的主營業務 為提供計算機軟件及硬件開發及數據網絡服務。華東凱亞擁有進行華東 凱亞分包協議項下訂明的有關工作所需的必要資格、能力及技術。董事會 認為，將上述協議項下訂明的有關工作分包予華東凱亞將符合本公司的 利益。 董事（包括獨立非執行董事）認為，華東凱亞分包協議項下的交易將於本集 團日常及一般業務過程中按一般商業條款進行，而交易