北京首旅酒店（集团）股份有限公司第五届监董事会第十七次.PDF

证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2015-063 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第五届监董事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”） 第五届监事会第十七次会议通知已于 2015 年 7 月 3 日以电子邮件方式送达给公 司全体监事。会议于 2015 年 7 月 14 日 11：00 在民族饭店会议室以现场方式召 开，本次会议由公司监事会主席召集和主持，会议应参加监事 3 名，实际参会监 事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，所做的决议合法有效。 二、监事会会议审议议案情况 本次会议审议了《关于公司监事会换届选举的议案》，因公司第五届监事会 届满到期，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会向股东大会推荐 东海全先生、石磊女士为公司第六届监事会监事候选人（简历见附件）。首旅酒 店工会经职工大会推选已推荐吕晓萍女士为公司第六届监事会职工监事（简历见 附件）。 本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。 该议案将提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 监 事 会 2015 年 7 月 15 日 附件： 东海全：男，1959 年 12 月出生，在职教育研究生学历，政工师。曾任北京 市饮食服务总公司工会副主席；北京华源服务业开发公司党总支书记、总经理； 北京市旅店公司党委书记；北京欣燕都酒店连锁公司党委书记、总经理；首旅集 团监察审计室副主任；首旅集团纪委副书记、监察??计室主任；现任首旅集团纪 委副书记、纪检监察（审计）室主任。 石磊：女，1978 年 3 月出生，会计硕士，注册会计师，会计师。曾任北京 天华会计师事务所审计助理项目经理；神舟投资管理有限责任公司项目人员；首 旅股份公司财务部副经理、经理；北京神舟国际旅行社集团有限公司总会计师； 现任首旅集团计划财务部副总经理。 吕晓萍：女，1978 年 8 月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，营销师， 助理经济师。1999 年 2 月至今在北京首旅酒店（集团）股份有限公司任职。