合肥百货大楼集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议.PDF

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2017-11 合肥百货大楼集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥百货大楼集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2017 年 3 月 17 日在 公司会议室召开。本次董事会通知于 2017 年 3 月 6 日以书面或邮件形式送达各位董 事，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议由董事刘浩先生主持。会议审议并形成如下决议： 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于推选第八届董事会董事 长、副董事长的议案》。 推选刘浩先生为公司第八届董事会董事长，戴登安先生为第八届董事会副董事长 （简历见附件 1），任期与第八届董事会任期一致。 二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于第八届董事会专业委员会 组成人员的议案》。 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定， 公司第八届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会， 各专业委员会组成人员（简历见附件 2）如下： 1、刘浩先生、戴登安先生、方福前先生、黄跃明先生、李承波先生、张同祥先 生、余綯先生为公司第八届董事会战略委员会成员，刘浩先生为召集人。 1 2、刘京建先生、陈结淼先生、李承波先生为公司第八届董事会提名委员会成员， 刘京建先生为召集人。 3、李姝女士、陈结淼先生、吴红女士为公司第八届董事会审计委员会成员，李姝 女士为召集人。 4、陈结淼先生、刘京建先生、戴登安先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会 成员，陈结淼先生为召集人。 以上董事会各专业委员会任期与本届董事会任期一致。 三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司总经理、副总经 理、总会计师的议案》。 聘任戴登安先生担任公司总经理，李承波先生、张同祥先生、余綯先生、周福江 先生、梁红女士担任公司副总经理，戴登安先生担任公司总会计师（简历见附件 3）， 上述人员任期与第八届董事会任期一致。 四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证 券事务代表的议案》。 聘任戴登安先生 担任董事会秘书，聘任杨志春先生担任证券事务代表（简历见附 件 4），任期与第八届董事会任期一致。 公司独立董事对以上选举董事长和副董事长、董事会专业委员会组成人员，以及 聘任高级管理人员事项发表独立意见，认为上述人员符合任职资格、选举和聘任程序 合法有效，同意选举和聘任结果。 以上决议，特此公告。 合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 2017 年 3 月 18 日 2 附件 1：董事长、副董事长简历 刘 浩，男，45 岁，硕士研究生，EMBA, 中共党员，高级工程师。历任合肥市热 力公司总经理助理、副总经理，合肥市热力工程设计院有限责任公司院长、董事长， 合肥热电集团有限公司副总经理、董事、党委委员，合肥周谷堆农产品批发市场股份 有限公司总经理。现任合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司党委书记、董事长， 本公司董事长、党委副书记。刘浩先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际 控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股