吴通控股集团股份有限公司关于确认2016年度日常关联交易.PDF

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2017-023 吴通控股集团股份有限公司 关于确认 2016年度日常关联交易执行情况及 2017年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示：  本次日常关联交易议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议， 关联股东需回避表决。  公司日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司及股 东利益，对于公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的 独立性，不存在对关联方较大依赖的情况。 一、关联交易概述 （一）2016年度日常关联交易执行情况 2016年 4月 25日，公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二 十七次会议审议通过了《关于公司 2015年度日常关联交易执行情况及 2016年度 日常关联交易预计的议案》，关联董事李荣柱先生回避表决，公司独立董事发表 了同意的独立意见。2016 年，预计宽翼通信与关联方德帮实业、国都互联与关 联方国都信业发生日常关联交易不超过 2,858.35万元。 截止 2016 年 12 月 31 日，宽翼通信与德帮实业、国都互联和国都信业发生 日常关联交易共计 1,366.31万元，具体情况如下： 关联方 关联交易类别 定价方式及决策 程序 预计 2016 年 金额（万元） 2016 年度实际发生金 额（万元） 德帮实业 生产加工费 协议或协商价 2,000.00 793.47 代理采购物料 协议 500.00 230.00 设备租赁费 协议 250.19 225.10 合计 2,750.19 1,248.57 国都信业 房屋租赁费 协议 108.16 117.74 合计 2,858.35 1,366.31 注：2016 年度，国都互联与国都信业共计发生日常关联交易租赁费 117.74 万元，略超出 2016 年度预计金额，主要原因：国都互联和国都信业合同约定的 租赁期限至 2016 年 12 月 6 日到期；到期后，双方补签了一份合同，约定 2016 年 12月 7日至 2016年 12月 31 日期间租金为 12.15万元。 （二）2017年度日常关联交易预计情况 2017年 3月 15日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会 议审议通过了《关于确认 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017年度日常关联 交易预计的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。 2017 年，预计宽翼通信与关联方德帮实业、国都互联与关联方国都信业、 全资子公司苏州市吴通天线有限公司与关联方苏州市吴通电子有限公司发生日 常关联交易不超过 2,860.00万元。 单位：万元 关联方 关联交易类别 定价方式及决策 程序 预计 2017 年金额 截止披露日 已发生金额 德帮实业 生产加工费 协议或协商价 2,000.00 120.65 代理采购物料 协议 500.00 0.00 设备租赁费 协议 100.00 8.72 合计 2,600.00 129.37 国都信业 房屋租赁费 协议 210.00 50.00 吴通电子 采购物料 协议 50.00 1.3 合计 2,860.00 180.67 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，该议案尚需提交 股东大会审议。 二、关联人基本情况及关联关系 （一）惠州市德帮实业有限公司 类 型：有限责任公司（自然人投资或控股） 成立日期：2004年 8月 23 日 注册资本：人民币陆仟贰佰万元 住 所：惠州市潼湖经济管理区联发大道北面 法定代表人：李荣柱 经营范围：手机、平板电脑、笔记本电脑、电脑外设、可穿戴式设备等各种 通信和办公设备及相关配件的研发、生产、加工及销售，线路板自动贴片加工， 房产开发经营，物业管理，货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）。 与上市公司的关联关系：德帮实业为公司的法人股东，其法定代表人李荣柱 先生担任公司的董事至 2017年 1月 18日。 截止 2016年 12月 31日，德帮实业总资产 63,289.07万元，净资产 31,888.68 万元；2016年度，实现营业收入 46,268.85万元，净利润为 4,197.17万元（以上 数据未经审计）。 履约能力分析：德帮实业经营状况和财务状况良好，可以正常履约。 （二）北京国都信业科技有限公司 类 型：有限责任公司（自然人投资或控股） 成立日期：1995年 02月 13日 注册资本：200