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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表明概不會就本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CHINA DEVELOPMENT BANK INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED 國開國際投資有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1062） 股東週年大會通告 茲通告國開國際投資有限公司（「本公司」）謹訂於二零一七年六月二日（星期五）上午十一時正假座 香港金鐘道88號太古廣埸港麗酒店七樓寶宏廳舉行股東週年大會（「股東週年大會」），處理下列事 宜： 1. 省覽及採納截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事會 報告及核數師報告。 2. 重選本公司退任董事並授權本公司董事會（「董事會」）釐定本公司董事（「董事」）酬金。 3. 重新委任執業會計師羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週 年大會為止，並授權董事會釐定其酬金。 作為特別事項，考慮並酌情通過（無論是否經修改）下列決議案為普通決議案： 普通決議案 4. 「動議無條件批准授予董事一般授權，以配發、發行及處置本公司股本中之股份（「股份」），並 就此作出或授出應會或可能需要行使該等權力之要約、協議及期權（包括可認購股份之認股權 證），以一般及無條件地批准取代及解除任何過往授予之現有授權，惟受以下條件限制： (a) 該授權不得於相關期間（定義見下文）之外擴大，惟董事可能於相關期間作出或授出要 約、協議及期權，其應會或可能在相關期間完結後需要行使該等權力； 1 (b) 由董事配發及發行或有條件或無條件同意予以配發及發行（不論根據期權或以其他方式） 之股本面值總額（根據(i)供股(定義見下文）；(ii)行使本公司發行之任何認股權證或可轉換 為股份之任何證券之條款所附帶之認購權或轉換權；或(iii)就授予或發行予本公司及╱或 本公司附屬公司的高級職員、僱員、顧問及╱或代表本公司股份或購買股份的權利而當時 採納的任何期權或類似安排除外），不得超出此決議案通過當日本公司已發行股本面值總 額之20%；及 (c) 就此決議案而言， 「相關期間」指由本決議案通過當日起至下列最早者之期間： (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日； (ii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改根據本決議案授予之授權；或 (iii) 根據本公司之組織章程細則或任何適用法律本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿 之日。 「供股」指在董事指定之一段期間內向於一固定記錄日期本公司股東名冊內已登記之股份 持有人，按當時其持有股份之比例發售股份（惟董事可就有關零碎股配額，或經考慮香港 以外任何地區之法例或任何認可監管機構或證券交易所之規定下之限制或責任，作出其認 為必要或適當之豁免或其他安排）。」 5. 「動議無條件授予董事一般授權， 以取代或解除任何過往授予之現有授權，行使本公司所有權 力，藉以購回在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股份可能上市及就此而言被證 券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所購回本公司股本中之股份，但 須根據及受所有適用法例及聯交所證券上巿規則或任何其他證券交易所不時修訂之規定所規 限，惟： (a) 該授權不得於相關期間（定義見下文）之外擴大； (b) 本公司根據本決議案之批准購回之本公司股份面值總額不得超過本決議案通過當日本公司 已發行股本面值總額之10%；及 2