国投中鲁果汁股份有限公司发展战略管理制度.PDF

国投中鲁果汁股份有限公司发展战略管理制度 （2017年版） 第一章 总则 第一条 为保证国投中鲁果汁股份有限公司公司（以下简称“公司”） 发展战略管理工作的科学性、有效性和及时性，防范发展战略制定与 实施中的风险，规范公司发展战略管理工作，确保公司发展战略目标 的实现，根据财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》、《企 业内部控制应用指引第2号——发展战略》的要求，制定本制度。 第二条 本制度所称发展战略，是指公司在对现实状况和未来趋势进 行综合分析和科学预测的基础上，制定并实施的长远发展目标与战略 规划。 第三条 本制度是公司发展战略管理工作的依据，适用于公司各职能 部门及各分、子公司（系“控股子公司”，下同）。 第四?? 公司发展战略应遵循股东利益最大化原则。 第二章 发展战略管理机构 第五条 公司发展战略管理实行统一领导，分层管理。与公司发展战 略相关的重大事项需提交公司董事会发展战略与投资委员会研究、董 事会或股东大会审议表决。与公司发展战略相关的具体事项原则上由 公司总经理办公会审议决定。 1 第六条 公司董事会和股东大会是发展战略管理的决策机构，主要职 责包括： （一）审批公司发展战略管理制度； （二）审批公司发展战略规划； （三）审批公司发展战略规划的调整方案； （四）决定公司发展战略的相关重大事项。 第七条 公司董事会下设发展战略与投资委员会，是公司发展战略的 咨询、建议和审核机构，主要职责包括： （一）审议公司发展战略提案； （二）审议公司发展战略调整方案； （三）跟踪研究国家产业政策的变化趋势、国内外市场发展趋势，对 公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议； （四）根据公司发展战略，对《公司章程》和其他文件规定须经董事 会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议； （五）对《公司章程》和其他文件规定须经董事会批准的重大资本运 作、资产经营项目进行研究并提出建议； （六）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （七）董事会授权的其他事宜。 第八条 公司战略发展部是公司发展战略工作的组织协调和日常管理 部门，主要职责包括： （一）组织制订公司发展战略管理制度； （二）组织编制公司发展战略规划方案； 2 （三）根据实际情况，对公司发展战略提出调整方案； （四）负责协调公司各部门及各分、子公司发展战略日常管理工作以 及其他相关工作； （五）组织相关职能部门开展对公司发展战略重要问题的研究； （六）追踪、监督公司发展战略规划的实施情况。 第三章 发展战略规划内容 第九条 公司发展战略规划主要包括以下内容： （一）公司发展内、外部环境分析：分析机会和威胁，识别优势和劣 势； （二）公司发展战略规划：分析并确定公司愿景、使命、价值观、指 导思想、战略定位、远期战略目标等； （三）公司职能及业务发展规划：分析并确定技术创新发展规划、营 销发展规划、生产发展规划、投资发展规划、资本运营及资金管理规 划、人力资源发展规划等。 第四章 发展战略编制及调整的审批程序 第十条 公司发展战略编制、审批程序如下： （一） 董事会发展战略与投资委员会提出发展战略编制要求； （二） 公司战略发展部制定战略编制计划，回顾上一个5年规划的 执行情况，分析当前宏观市场情况和行业情况，进行基础分析，并提 出公司总体战略规划； 3 （三） 各职能部门及各分、子公司制定本职能体系或业务体系的 发展方案；经战略发展部汇总整理后，形成公司发展战略规划方案初 稿； （四） 公司总经理办公会审核后，提交董事会发展战略与投资委