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国投中鲁果汁股份有限公司发展战略管理制度.PDF
国投中鲁果汁股份有限公司发展战略管理制度
(2017年版)
第一章 总则
第一条 为保证国投中鲁果汁股份有限公司公司(以下简称“公司”)
发展战略管理工作的科学性、有效性和及时性,防范发展战略制定与
实施中的风险,规范公司发展战略管理工作,确保公司发展战略目标
的实现,根据财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》、《企
业内部控制应用指引第2号——发展战略》的要求,制定本制度。
第二条 本制度所称发展战略,是指公司在对现实状况和未来趋势进
行综合分析和科学预测的基础上,制定并实施的长远发展目标与战略
规划。
第三条 本制度是公司发展战略管理工作的依据,适用于公司各职能
部门及各分、子公司(系“控股子公司”,下同)。
第四?? 公司发展战略应遵循股东利益最大化原则。
第二章 发展战略管理机构
第五条 公司发展战略管理实行统一领导,分层管理。与公司发展战
略相关的重大事项需提交公司董事会发展战略与投资委员会研究、董
事会或股东大会审议表决。与公司发展战略相关的具体事项原则上由
公司总经理办公会审议决定。
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第六条 公司董事会和股东大会是发展战略管理的决策机构,主要职
责包括:
(一)审批公司发展战略管理制度;
(二)审批公司发展战略规划;
(三)审批公司发展战略规划的调整方案;
(四)决定公司发展战略的相关重大事项。
第七条 公司董事会下设发展战略与投资委员会,是公司发展战略的
咨询、建议和审核机构,主要职责包括:
(一)审议公司发展战略提案;
(二)审议公司发展战略调整方案;
(三)跟踪研究国家产业政策的变化趋势、国内外市场发展趋势,对
公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议;
(四)根据公司发展战略,对《公司章程》和其他文件规定须经董事
会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议;
(五)对《公司章程》和其他文件规定须经董事会批准的重大资本运
作、资产经营项目进行研究并提出建议;
(六)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;
(七)董事会授权的其他事宜。
第八条 公司战略发展部是公司发展战略工作的组织协调和日常管理
部门,主要职责包括:
(一)组织制订公司发展战略管理制度;
(二)组织编制公司发展战略规划方案;
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(三)根据实际情况,对公司发展战略提出调整方案;
(四)负责协调公司各部门及各分、子公司发展战略日常管理工作以
及其他相关工作;
(五)组织相关职能部门开展对公司发展战略重要问题的研究;
(六)追踪、监督公司发展战略规划的实施情况。
第三章 发展战略规划内容
第九条 公司发展战略规划主要包括以下内容:
(一)公司发展内、外部环境分析:分析机会和威胁,识别优势和劣
势;
(二)公司发展战略规划:分析并确定公司愿景、使命、价值观、指
导思想、战略定位、远期战略目标等;
(三)公司职能及业务发展规划:分析并确定技术创新发展规划、营
销发展规划、生产发展规划、投资发展规划、资本运营及资金管理规
划、人力资源发展规划等。
第四章 发展战略编制及调整的审批程序
第十条 公司发展战略编制、审批程序如下:
(一) 董事会发展战略与投资委员会提出发展战略编制要求;
(二) 公司战略发展部制定战略编制计划,回顾上一个5年规划的
执行情况,分析当前宏观市场情况和行业情况,进行基础分析,并提
出公司总体战略规划;
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(三) 各职能部门及各分、子公司制定本职能体系或业务体系的
发展方案;经战略发展部汇总整理后,形成公司发展战略规划方案初
稿;
(四) 公司总经理办公会审核后,提交董事会发展战略与投资委
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