天津凯发电气股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议.PDF

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号 2017-016 天津凯发电气股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现新增议案、变更议案及否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议通知情况 天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第二次临时股东大 会会议通知的公告（公告编号 2016-015）已于 2017 年 3 月 13 日刊登于中国证 监会指定的创业板信息披露媒体。 二、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2017 年 3 月 29 日（星期三）下午 14:00 2、现场会议召开地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路 15 号公司二楼会议室 3、网络投票时间：2017 年 3 月 28 日-2017 年 3 月 29 日，其中， 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2017 年 3 月 29 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017 年 3 月 28 日下午 15:00 至 29 日下午 15:00 期间的任意时间。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事、总经理王伟先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业 1 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、 法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 三、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份 154,950,640 股，占上市公司总股 份的 56.9671%。 其中：通过现场投票的股东 24 人，代表股份 154,844,720 股，占上市公司总股 份的 56.9282％。 通过网络投票的股东 8 人，代表股份 105,920 股，占上市公司总股份的 0.0389％。 中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司 5％以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 12,935,880 股，占上市公司总股份 的 4.7558％。 其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 12,829,960 股，占上市公司总股份 的 4.7169％。 通过网络投票的股东 8 人，代表股份 105,920 股，占上市公司总股份的 0.0389％。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席会议。 四、议案审议表决情况 与会股东及授权代表以现场投票和网络投票方式进行了表决，本次会议审议议 案涉及回避表决的，关联股东回避了部分表决；具体议案表决结果如下： 议案 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 总表决情况： 同意 154,844,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9316％；反对 105,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0684％；弃权 0 股（其中，因未投