天津水泥股份有限公司-天津天保基建股份有限公司2016年年.PDF

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2017-23 天津天保基建股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议的召集、召开的情况 1．召集人：天津天保基建股份有限公司第六届董事会 2．现场会议召开时间：2017年4月19日（周三）下午2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2017年4月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为2017年4月18日下午15:00至 2017年4月19日下午15:00。 3．现场会议召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场 一号楼公司七楼会议室。 4．主持人：董事长周广林 5．表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6．会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关 规定。 二、会议出席情况 1 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东（授权代表）25人，代表股份 546,914,111股，占上市公司总股份的54.2070%。 其中：通过现场投票的股东（授权代表）4人，代表股份 533,462,061股，占上市公司总股份的52.8737%。 通过网络投票的股东21人，代表股份13,452,050股，占上市公 司总股份的1.3333%。 2.中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东（授权代表）24人，代表股份 27,826,933股，占上市公司总股份的2.7580%。 其中：通过现场投票的股东（授权代表）3人，代表股份 14,374,883股，占上市公司总股份的1.4248%。 通过网络投票的中小股东21人，代表股份13,452,050股，占 公司股份总数1.3333%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会 议。 三、提案审议和表决情况 本次股东大会以投票表决方式，审议通过了 7 项议案，表决结 果如下： 1.2016年年度报告及摘要。 总表决情况： 2 同 意 533,503,961 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 97.5480%；反对13,401,450股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4504%；弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权8,700股），占 出席会议所有股东所持股份的0.0016%。 中小股东总表决情况： 同 意 14,416,783 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 51.8087%；反对13,401,450股，占出席会议中小股东所持股份的 48.1600%；弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权8,700股），占 出席会议中小股东所持股份的0.0313%。 表决结果：通过。 2.2016 年度董事会工作报告。 总表决情况： 同 意 533,503,961 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 97.5480%；反对13,401,450股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4504%；弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权8,700股），占 出席会议所有股东所持股份的0.0016%。 中小股东总表决情况： 同 意 14,416,783 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 51.8087%；反对13,401,450股，占出席会议中小股东所持股份的 48.1600%；弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权8,700股），占 出席会议中小股东所持股份的0.0313%。 3 表决结果：通过。 3.2016年度监事会工作报告。 总表决情况： 同 意 533,492,261 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 97.5459%；反对13,