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宁夏建材集团股份有限公司 2016 年年度股东大会 会 议 资 料 宁夏建材 2016 年年度股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2016 年年度股东大会议题 1、审议《宁夏建材集团股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》 2、审议《宁夏建材集团股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》 3、审议《宁夏建材集团股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》 4、审议《宁夏建材集团股份有限公司 2016 年年度报告》 5、审议《宁夏建材集团股份有限公司 2016 年年度报告摘要》 6、审议《宁夏建材集团股份有限公司 2016 年度财务决算报告》 7、审议《宁夏建材集团股份有限公司 2016 年度利润分配预案》 1 宁夏建材 2016 年年度股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2016 年年度股东大会议程 一、会议基本情况 （一） 会议召开的日期、时间 1.现场会议召开日期、时间：2017 年 4 月 11 日下午 14：00 2.网络投票日期、时间： （1）通过交易系统投票平台的投票时间：2017 年 4 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 （2）通过互联网投票平台的投票时间 2017 年 4 月 11 日 9:15-15:00 （二） 股东大会召集人：公司董事会 （三） 会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （四） 现场会议地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材 大厦 16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室 二、会议议程 主 持 人：董事长尹自波 （一） 主持人宣布现场到会股东（股东代表）人数及??代表股份总 额，占公司总股本比例；出席会议股东及其分别所持股数额及占总股本的 比例；参加会议的公司董事、监事及其他高级管理人员。宣布会议开始 （二） 主持人宣读会议议题 （三） 主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司 2016 年度董事会工 作报告》 （四） 主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司 2016 年度独立董事 2 宁夏建材 2016 年年度股东大会 述职报告》 （五） 主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司 2016 年度监事会工 作报告》 （六） 主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司 2016 年年度报告》 （七） 主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司 2016 年年度报告摘 要》 （八） 主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司 2016 年度财务决算 报告》 （