安徽九华山旅游发展股份有限公司2016年度独立董事述职报告.PDF

安徽九华山旅游发展股份有限公司 2016 年独立董事述职报告 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 提示：2016 年 3 月 28 日，安徽九华山旅游发展股份有限公司 2016 年第一 次临时股东大会选举产生了第六届董事会，以下报告为第五届董事会独立董事周 学民、华国庆、宋常及第六届董事会独立董事程恭让、潘平、姚王信的 2016 年 度独立董事述职报告，由第六届董事会独立董事程恭让、潘平、姚王信进行报告。 作为安徽九华山旅游发展股份有限公司的独立董事，2016 年度我们严格按 照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强 社会公众股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》和公司《公司章程》、《独立董事 制度》等相关法律法规及业务规则的要求，及时关注公司的发展状况，积极出席 公司 2016 年度召开的股东大会、董事会及董事会下设的专门委员会会议，参与 重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表独立意见，为公司的长远发展出谋 划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，有效维护 了公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2016 年度独立董事履职情 况述职如下： 一、独立董事基本情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人， 董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。除战略 委员会外，其他委员会委员均由两名独立董事和一名董事担任，并由独立董事担 任主任委员。 1、2016 年度任职期间，各位独立董事的基本情况如下： 程恭让先生，1967 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，南京大学 哲学硕士学位，北京大学哲学博士学位。历任首都师范大学教授、清华大学宗教 与伦理研究中心特约研究员、台湾华梵大学东方思想文化研究所客座教授；著有 《欧阳竟无佛学思想研究》、《华梵之间》、《星云大师人间佛教思想研究》等，主 持策划佛教学术丛书《法藏文库中国佛教学术论典》的编集出版，主编出版大型 1 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2016 年独立董事述职报告 宗教学学术文化研究杂志《天问》；现任南京大学中华文化研究院教授，兼任佛 光山人间佛教研究院主任，南京古鸡鸣寺同泰佛学研究院梵语佛典研究中心主任， 宜兴大觉寺云湖书院院长，台湾佛光大学佛学研究中心学术委员、《佛光学报》 编委等职，担任“星云大师人间佛教理论实践学术研讨会”总召集人，新世纪百 千万人才工程国家级人选，享受国务院政府特殊专家津贴,本公司第六届董事会 独立董事。 潘平先生，1962 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，华东政法学 院法学学士学位，二级律师（高级）。历任安徽省人民检察院书记员，安徽省经 济律师事务所专职律师工作；现任安徽安泰达律师事务所副主任、合伙人，安徽 安纳达钛业股份有限公司独立董事、安徽安利材料科技股份有限公司独立董事、 合肥东方节能科技股份有限公司独立董事、中美合资欧普康视科技股份有限公司 独立董事,本公司第六届董事会独立董事。 姚王信先生,1974 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国科学技 术大学公共管理学硕士, 天津财经大学管理学博士，中国社会科学院经济学第二 博士学位,中国科学技术大学与国元证券博士后科研工作站管理科学与工程博士 后研究工作经历。历任安徽阜阳公路管理局会计员，阜阳市公路工程有限责任公 司总会计师，中国科技大学审计员；现任安徽大学商学院副教授、硕士生导师、 财务管理系副主任，中国软科学研究会理事，天津现代无形资产研究所研究员， 合肥区域经济与城市发展研究院研究员，安徽广信农化股份有限公司独立董事, 本公司第六届董事会独立董事。 周学民先生，1965 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 中国注册会计师、注册造价工程师。历任安徽财贸学