2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告.docVIP

2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 公告编号：2016-014 证券代码：832239 证券简称：恒鑫智能 主办券商： 东莞证券 广东恒鑫智能装备股份有限公司 2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 广东恒鑫智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4 月18日在公司会议室召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案》，现将相关事宜公告如下： 一、利润分配及资本公积转增股本方案 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意 见的《审计报告》（编号为：天健审〔2016〕7-257号），截止到2015年12月31日，公司资本公积为2,949,750.75元；公司未分配利润总额为 6,014,233.73元； 公司以截至2015年12月31日的总股本20,000,000股为基数，向全体 股东每10股转增1股，共计转增股本2,000,000股。本次转增后，公司股本总数由20,000,000股增加至22,000,000股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司计算结果为准。 公司拟以2015年12月31日的股本总数20,000,000股为基数，向全体 公告编号：2016-014 股东每10股送红股2股（每股面值1元），每10股派发现金红利1元（均含税）。即共计派送红股4,000,000股。本次增资和资本公积转增后公司的股本增加至26,000,000股。 本次利润分配后，尚未分配的利润，结转以后年度分配。 二、审议和表决情况 2016年4月18日，公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过 《2015年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案。 表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 2016年4月18日，公司召开第一届监事会第五次会议审议通过了 《2015年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案。 表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 上述利润分配及资本公积转增股本预案需提交公司2015年年度股东大会审议。 三、其他 本次利润分配及资本公积转增股本预案披露前，公司严格控制了内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了必威体育官网网址和严禁内幕交易的告知义务。此议案尚需经公司 2015 年度股东大会审议批准后确定，敬请投资者注意投资风险。 四、备查文件 1、《广东恒鑫智能装备股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。 公告编号：2016-014 2、《广东恒鑫智能装备股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》 特此公告。 广东恒鑫智能装备股份有限公司 董事会 2016年4月20日