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关于爱尔眼科医院集团股份有限公司以自筹资金 投入募集资金投资项目情况的专项审核报告 众环专字(2009)351 号 爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“贵公司”、“公司”）截 至 2009 年 11 月 30 日止募集资金投资项目预先已投入自筹资金使用情况进行了专项审核。贵公司的责任 是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的 其他证据。我们的责任是对贵公司募集资金投资项目预先已投入自筹资金使用情况发表专项审核 意见。本专项审核报告系根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的要求出具，所 发表的专项审核意见是我们在进行了???慎调查，实施了必要的审核程序的基础上，根据审核过程 中所取得的材料做出的职业判断。 现将我们对贵公司募集资金投资项目预先已投入自筹资金使用情况审核结果报告如下： 一、募集资金基本情况 经贵公司 2009 年 7 月 24 日召开的二零零九年第二次临时股东大会决议通过，并经中国证 券监督管理委员会以“证监许可［2009］1008”号文核准，采用网下向询价对象询价配售与网上向 社会公众投资者定价发行相结合的方式，公司首次公开发行普通股（A 股）3,350 万股，发行价 格为每股人民币 28.00 元，募集资金总额为人民币 938,000,000.00 元，扣除保荐费及券商承销佣 金人民币 42,670,000.00 后，主承销商平安证券有限责任公司于 2009 年 10 月 16 日将款项 895,330,000.00 元划入公司在中国建设银行长沙市东电支行开设的 43001587061052500351 账户。 另扣除发行费用及按合同于发行前预付的保荐费等发行费用合计人民币 13,353,500.00 元后，公 司募集资金净额为人民币 881,976,500.00 元，业经武汉众环会计师事务所有限公司验证并出具众 环验字(2009)058 号验资报告。 二、募集资金投向的承诺情况 根据《爱尔眼科医院集团股份有限公司二零零九年第二次临时股东大会决议》，本次发行募 集资金将分别用于迁址扩建 2 家连锁眼科医院、新建 8 家连锁眼科医院，以及公司信息化管理系 统共 11 个项目。公司募集资金拟投资项目的预计投资额、使用募集资金金额等情况如下（单位 万元）： 序号 项目名称 预计投资总额 使用募集资金 一、扩建医院项目 1 成都爱尔眼科医院迁址扩建项目 3,283.40 3,283.40 2 济南爱尔眼科医院迁址扩建项目 3,173.60 3,173.60 小 计 6,457.00 6,457.00 二、新建医院项目 3 襄樊爱尔眼科医院新建项目 1,862.60 1,862.60 4 汉口门诊部新建项目 3,093.30 3,093.30 5 太原爱尔眼科医院新建项目 3,969.00 3,969.00 6 长春爱尔眼科医院新建项目 4,137.00 4,137.00