建议重选及委任董事及股东代表监事.PDF

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 建 議 重 選 及 委 任 董 事 及 股 東 代 表 監 事 董事會宣佈，本公司收到控股股東中鐵建總公司提交的關於選舉第二屆董事會 董事和第二屆監事會股東代表監事的臨時提案。根據公司章程的規定，董事會於 2011年5月13日之會議作出決議將該議案提交股東周年大會審議。 根據公司章程，本公司第一屆董事會及第一屆監事會的任期均已屆滿。本公司控 股股東中鐵建總公司建議重選孟鳳朝先生、趙廣發先生、朱明暹先生、李克成先生、 趙廣杰先生、吳太石先生及魏偉峰先生為本公司第二屆董事會董事，建議新委任 彭樹貴先生及扈振衣先生為本公司第二屆董事會董事；建議重選黃少軍先生為本 公司第二屆監事會股東代表監事，建議新委任齊曉飛先生為本公司第二屆監事會 股東代表監事。根據公司章程，上述建議重選及委任董事及股東代表監事須由股 東於股東大會上批准方可生效，職工代表監事由本公司職工民主選舉產生，而無 需股東批准。 第一屆董事會非執行董事霍金貴先生將於股東周年大會選出第二屆董事會董事後 退任。第一屆監事會主席彭樹貴先生亦將於股東周年大會選出第二屆監事會股東 代表監事後退任。 — 1 — 中國鐵建股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司收到控股股東中 國鐵道建築總公司（「中鐵建總公司」）提交的關於選舉本公司第二屆董事會董事和第 二屆監事會股東代表監事的臨時提案。根據《中國鐵建股份有限公司章程》（「公司章 程」）的規定，董事會於2011年5月13日之會議作出決議將該議案提交本公司2010年度 股東周年大會（「股東周年大會」）審議。 建議選舉第二屆董事會董事 根據公司章程，本公司第一屆董事會的任期已屆滿。本公司控股股東中鐵建總公司 建議重選孟鳳朝先生、趙廣發先生、朱明暹先生、李克成先生、趙廣杰先生、吳太 石先生及魏偉峰先生為本公司第二屆董事會董事，建議新委任彭樹貴先生及扈振衣 先生為本公司第二屆董事會董事。其中孟鳳朝先生、彭樹貴先生、趙廣發先生及扈 振衣先生將獲提名為執行董事，朱明暹先生將獲提名為非執行董事，李克成先生、 趙廣杰先生、吳太石先生及魏偉峰先生將獲提名為獨立非執行董事。 根據公司章程，上述建議重選及委任董事須由股東於股東大會上批准方可生效。相 關議案（載於本公司日期為2011年5月13日的通函及2010年度股東周年大會補充通知） 將以普通決議案的方式提交股東周年大會由股東審議批准。 第一屆董事會非執行董事霍金貴先生將於股東周年大會選出第二屆董事會董事後退任。 霍金貴先生在擔任本公司非執行董事期間勤勉工作、盡職盡責，在本公司重大決策 制定、規範運作以及公司治理等方面做出重大貢獻。董事會對霍金貴先生在任期間 對本公司做出的貢獻表示衷心的感謝。 建議新委任之執行董事彭樹貴先生（「彭先生」）及扈振衣（「扈先生」）先生，其簡歷分 別如下： 彭樹貴先生，56歲，中國國籍，無境外居留權，現任本公司第一屆監事會主席、黨 委副書記、紀委書記、工會主席，同時兼任中鐵建總公司副董事長、黨委副書記、 工會主席。彭先生對中國建築行業有深刻的認識和理解，擁有豐富的經營管理經 驗，具有較高的理論政策水平和豐富的法律知識。彭先生1972年加入中國鐵建系統， 1995年12月至1999年12月任鐵道部第十四工程局（中鐵十四局集團有限公司前身）黨 委副書記、黨委書記，1999年12月至2001年4月任中鐵第十四工程局黨委書記，2001 年4月至2006年2月任中鐵建總公司黨委副書記、紀委書記，2006年2月任中鐵建總公 司黨委副書記、紀委書記、工會主席，2006年7月至2007年11月任中鐵建總公司職工 董事、黨委副書記、紀委書記、工會主席，自2007年11月起任本公司第一屆監事會 主席。彭先生畢業於澳大利亞拉籌伯大學工商管理專業，碩士學位，是高級工程師， 國家一級項目經理、國家一級建造師。 — 2 — 扈振衣先生，57歲，中國國籍，無境外居留權，現任本公司副總裁、總經濟師，同 時兼任咸陽中鐵路橋有限公司董事長、重慶鐵發遂渝高速公路有限公司董事長、北 京通達京承高速公路有限公司董事長、西安天創房地產有限公司董事長、中國鐵建 美國有限公司董事長。扈先生1972年加入中國鐵建系統，1990年12月