2010年民生银行年度报告.doc

2010年民生银行年度报告 中国民生银行股份有限公司2010 年年度报告 Microsoft Word 文档 (2) 目 录 会议议程 会议须知 审议文件 1、 中国民生银行股份有限公司2010 年年度报告………………………………………………1 2、 中国民生银行股份有限公司2010 年度董事会工作报告……………………………………2 3、 中国民生银行股份有限公司2010 年度监事会工作报告……………………………………18 4、 中国民生银行股份有限公司2010 年度财务决算报告………………………………………35 5、 中国民生银行股份有限公司2010 年度利润分配预案………………………………………40 6、 中国民生银行股份有限公司2011 年度财务预算报告………………………………………41 7、 关于聘请2011 年度审计会计师事务所及其报酬的议案……………………………………42 8、 关于修订《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案……………………43 9、 关于公司前次募集资金使用情况说明的议案………………………………………………61 10、 关于授权董事会在香港择机发行人民币债券的议案………………………………………66 11、 关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的议案…………………………69 12、 关于变更公司注册资本的议案………………………………………………………………71 股东审议发言 对议案投票表决 休会、统计表决结果 宣布表决结果 宣读决议 会 议 议 程 一、会议开幕致词 二、宣读股东大会注意事项 三、宣读投票表决程序 四、审议议案 1、 中国民生银行股份有限公司2010 年年度报告； 2、 中国民生银行股份有限公司2010 年度董事会工作报告； 3、 中国民生银行股份有限公司2010 年度监事会工作报告； 4、 中国民生银行股份有限公司2010 年度财务决算报告； 5、 中国民生银行股份有限公司2010 年度利润分配预案； 6、 中国民生银行股份有限公司2011 年度财务预算报告； 7、 关于聘请2011 年度审计会计师事务所及其报酬的议案； 8、 关于修订《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案； 9、 关于公司前次募集资金使用情况说明的议案； 10、 关于授权董事会在香港择机发行人民币债券的议案； 11、 关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的议案； 12、 关于变更公司注册资本的议案。 五、股东审议发言 六、对议案投票表决 七、休会、统计表决结果 八、宣布表决结果 九、宣读决议 十、宣读法律意见书 十一、宣布会议闭幕 中国民生银行股份有限公司 2010 年年度股东大会注意事项 （2011 年5 月26 日） 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，根据本公司上市地有关法律法规及《中国民生银行股东大会议事规则》，提请参会股东注意以下事项： 1、股东（或代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 2、股东（或代理人）要求在股东大会上审议发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。 3、股东（或代理人）发言、质询总时间控制在30 分钟之内。股东（或代理人）发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过5 分钟。 4、股东（或代理人）要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在进行大会表决时，股东（或代理人）不进行大会发言。股东（或代理人）违反上述规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东（或代理人）身份的人员发言和质询。 5、股东大会的议案采用记名方式投票逐项进行表决。为节省时间，各项表决案在同一份表决票上分别列出，请股东逐项填写，一次投票。会议将采用表决软件进行计票。 6、根据公司章程和有关规定，本次股东大会的第九、十、十一、十二项议案为特别议案，须经参加表决的股东（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通议案，须经参加表决的股东（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 7、股东填写表决票时，应按要求认真填写，具体要求参见表决票注意事项，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票投入票箱。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利。 8、在会议进入表决程序后进场的股东（或代理人）不发给表决票。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。 9、本次会议接到一项临时提案，会议召集人已将该临时提案进行公告,并根据法 律法规规定及《公司章程》