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内蒙古西水创业股份有限公司

内蒙古西水创业股份有限公司 2016 年年度股东大会 会议资料 2017 年5 月 西水股份 2016 年年度股东大会会议资料 内蒙古西水创业股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程 会议时间:2017 年 5 月 10 日(星期三)上午10:00; 会议地点:包头市凯宾酒店会议室(内蒙古包头市青山区自由路与文化路交 叉口东 200 米路南) 会议主持人:董事长郭予丰先生 一、主持人介绍出席股东及其代表的股份情况,介绍与会董事、监事、高级 管理人员和其他相关人员情况; 二、主持人宣布会议开始; 三、推举两名股东代表为监票人、一名监事为计票人; 四、宣读、审议议案如下: 1、审议《公司 2016 年度董事会工作报告》; 2、审议《公司 2016 年度监事会工作报告》; 3、审议《公司 2016 年年度报告全文及其摘要》; 4、审议《公司 2016 年度财务决算报告》; 5、审议《公司 2016 年度利润分配预案》; 6、审议《公司 2016 年度独立董事述职报告》; 7、审议《关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财 务和内控审计机构的议案》; 五、股东代表发言及解答问题; 六、投票表决; 七、休会,统计表决结果; 八、复会,宣布表决结果; 九、见证律师宣读法律意见书; 十、宣布会议结束。 2 西水股份 2016 年年度股东大会会议资料 【会议文件1】 公司2016 年度董事会工作报告 各位股东、股东代表: 2016 年,公司董事会依照相关法律、法规与《公司章程》的规定,从全体 股东与公司利益出发,忠实履行股东大会赋予的各项职责,贯彻落实公司发展战 略,完善治理、规范运作,及时履行信息披露义务,保障了公司持续、健康发展。 现将 2016 年工作情况报告如下: 一、2016 年度主要经营情况 2016 年,公司全年实现营业收入 306.03 亿元,同比增长 52.79%;实现归 属于上市公司股东的净利润 3599.57 万元,同比下降 79.76%。截止本报告期末, 公司总资产 3058.66 亿元,比年初增长 76.85%;归属于上市公司股东的净资产 113.14 亿元,比年初增长 8.62%。 报告期内,公司期初持有兴业银行股票 136,606,776 股,本期未出售所持兴 业银行股票,期末持有兴业银行股票 136,606,776 股,以 2016 年 12 月 31 日兴 业银行股票收盘价 16.14 元/股确认可供出售金融资产的期末公允价值。报告期, 公司收到兴业银行分红 8,333.01 万元,全部计入当期利润总额。 二、2016 年度公司董事会主要工作 为适应上市公司规范治理的要求,公司董事会根据证监会、上交所的相关规 章制度,加强内部管理机制规范运作,努力增强董事会的决策机制,提高决策能 力,在此基础上公司董事会 2016 年度完成以下主要工作: 1、公司重大事项开展情况 (1)2015年重大资产重组情况 根据中国证监会《关于核准内蒙古西水创业股份有限公司向北京绵世方达投 资有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2015】 2922 号),公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金工作已完成,本次 重组发行股份购买资产部分为 423,642,196 股,募集配套资金部分为 285,422,182 股,合计发行 709,064,378 股人民币普通股(A 股)。2016年1月 3 西水股份 2016 年年度股东

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