北京京福安科技股份有限公司2017年第一次股东临时大会通.PDFVIP

公告编号：2017-002 证券代码：870037 证券简称：京福安 主办券商：渤海证券 北京京福安科技股份有限公司 2017 年第一次股东临时大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年01 月20 日上午9 时00 分 结束时间： 2017 年01 月20 日上午12 时00 分 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 1 公告编号：2017-002 本次股东大会的股权登记日为2017 年1 月17 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 （七）会议地点：公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于增加公司经营范围的议案》 议案内容：根据公司发展需要，公司拟增加经营范围，增加“居 家养老服务、劳务服务”。 调整后公司的经营范围是： 技术开发、技术转让、技术服务；信息咨询；投资咨询；销售电 器设备、电子元器件、机械设备、建筑材料、水产品、鲜肉、新鲜水 果、新鲜蔬菜、日用品、办公用品、医疗器械、家用电器；医疗器械 租赁；会议服务；组织文化艺术交流活动；企业管理服务；承办展览 展示活动；设计、制作、代理、发布广告；销售食品；居家养老服务、 劳务服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品 以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营 活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》 议案内容：因公司变更经营范围需要，原公司章程中公司经营范 2 公告编号：2017-002 围等相关条款已产生变更，现根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和有关规定，修改《北京京福安科技股份有限公司章程》。 （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变 更经营范围相关事宜的议案》 议案内容：根据公司变更经营范围需要，现提请股东大会授权董 事会全权办理本次变更经营范围相关事宜，授权有效期限自公司股东 大会审议通过之日起12 个月内有效。 三、会议登记方法 （一）登记方式 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代 理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署 的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人 代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的 单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委 托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章 并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户 卡、持股凭证办理登记。 （二）登记时间: 2017 年01 月19 日上午9 时30 分至17 时00 分 （三）登记地点 公司会议室 四、其他 3