浙江东方集团股份有限公司六届董事会第四十次会议决议公告.PDFVIP

股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2014—023 浙江东方集团股份有限公司六届董事会 第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江东方集团股份有限公司六届董事会第四十次会议于2014 年9 月10 日下午 2：00 在公司 1808 会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、 高管列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做 决议合法有效。 会议在公司董事长高康先生的主持下，审议并一致通过了如下议案： 一、公司董事会换届的议案 本议案应参加表决票数9 票，实参加表决票9 票，其中同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 经公司董事会审议，同意向公司股东大会提名高康先生、金朝萍女士、洪学春 先生、林平先生、严炜尔先生、裘高尧先生、顾国达先生、金祥荣先生、于永生先 生为公司七届董事会董事候选人，其中顾国达先生、金祥荣先生、于永生先生为公 司独立董事候选人。公司独立董事就公司董事会换届发表了独立董事意见。 上述所议事项将提交公司2014 年第三次临时股东大会审议，其中独立董事候 选人任职资格需提请上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 二、关于召开2014 年第三次临时股东大会的议案 本议案应参加表决票数9 票，实参加表决票9 票，其中同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 公司董事会决议于2014 年9 月26 日下午2：00 在公司 1808 会议室召开2014 年第三次临时股东大会，会议将逐项审议： 1、关于选举公司七届董事会非独立董事的议案 2、关于选举公司七届董事会独立董事的议案 3、关于选举公司七届监事会监事的议案 具体情况详见同期披露的《关于召开2014 年第三次临时股东大会的通知》。 特此公告 浙江东方集团股份有限公司董事会 2014 年9 月11 日 附：七届董事会董事候选人简历 高 康：男，1962 年2 月出生，中共党员，本科学历，高级经济师，1979 年 参加工作。2005 年3 月至2008 年8 月任浙江东方集团股份有限公司董事、总裁、 党委副书记；2008 年8 月至2011 年8 月起任浙江东方集团股份有限公司副董事 长、总裁、党委副书记；2011 年7 月起任浙江东方集团股份有限公司党委书记； 2011 年8 月起任浙江东方集团股份有限公司董事长。 金朝萍：女，1975 年7 月出生，中共党员，硕士学位，1996 年8 月参加工 作。2005 年起至2007 年12 月浙江省委办公厅综合一处副主任科员、主任科员； 2007 年12 月至2008 年4 月任浙江省委办公厅机要局机要通信技术服务中心干 部、副主任；2008 年4 月至今任浙江东方集团股份有限公司党委副书记，纪委书 记；2008 年8 月至2011 年8 月任浙江东方集团股份有限公司监事会副主席；2009 年10 月至2012 年5 月兼任浙江东方集团股份有限公司人力资源部经理；2011 年8 月起任浙江东方集团股份有限公司董事；2012 年9 月起兼任永安期货股份有限公 司副董事长；2014 年6 月起兼任浙江东方产融投资有限公司董事长。 洪学春：男，1966 年1 月出生，中共党员，本科学历，国际商务师，1988 年 参加工作。2005 年起任浙江东方集团股份有限公司党委委员、副总裁，兼任浙江 东方集团嘉业进出口有限公司董事长；2005 年3 月起任浙江东方集团股份有限公 司董事；2011 年8 月起任浙江东方集团股份有限公司副董事长、常务副总裁； 2013 年1 月至2014 年4 月兼任浙江东方集团泓业进出口有限公司董事长。 林 平：男，1962 年11 月出生，中共党员，大专学历，高级会计师，1981 年8 月参加工作。2005 年至2013 年5 月任浙江东方集团股份有限公司副总裁、财 务总监，2010 年2 月至2013 年5 月兼