浙江东立绿源科技股份有限公司2013年年度股东大会决议公告.PDFVIP

股份简称：东立科技 股份代码：100140 公告编号：2014-04 浙江东立绿源科技股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告 本公司、全体董事、监事及高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一. 会议召开情况 浙江东立绿源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014 年 5 月25 日在浙江省德清县乾元镇三里塘公司会议室召开2013 年年度 股东大会。公司已于2014 年4 月30 日在上海股权托管交易中心网站 （）刊登了本次年度股东大会的通知公告（公告 编号：2014-02）。会议由公司董事长沈利明先生主持。本次年度股 东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共17 名，其中法 人股东1 名，自然人股东16 名，代表有表决权的股份数30,000,000 股，占公司总股份数的100.00%。公司董事、监事、部分高级管理人 员及见证律师列席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 1、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》； 表决结果：同意股数为30,000,000股，占出席会议股东及股东授 权委托代表所持有表决权股份总数-的100.00%；反对股数为0股，占 出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%；弃权 股数为0股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份 总数的0%。 2、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》； 表决结果：同意股数为30,000,000股，占出席会议股东及股东授 权委托代表所持有表决权股份总数的100.00%；反对股数为0股，占出 席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%；弃权股 数为0股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总 数的0%。 3、审议通过 《公司2013年年度报告》； 表决结果：同意股数为30,000,000股，占出席会议股东及股东授 权委托代表所持有表决权股份总数的100.00%；反对股数为0股，占出 席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%；弃权股 数为0股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总 数的0%。 4、审议通过《公司2013年度财务决算报告》； 表决结果：同意股数为30,000,000股，占出席会议股东及股东授 权委托代表所持有表决权股份总数的100.00%；反对股数为0股，占出 席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%；弃权股 数为0股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总 数的0%。 5、审议通过《公司2014年度财务预算方案》； 表决结果：同意股数为30,000,000股，占出席会议股东及股东授 权委托代表所持有表决权股份总数的100.00%；反对股数为0股，占出 席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%；弃权股 数为0股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总 数的0%。 6、审议通过《公司2013年度利润分配、资本公积金转增股本的 方案》； 母公司 2013 年度实现净利润为-2,210,295.32 元，期末可供分 配利润累计为-2,255,584.25 元。公司本年度不进行利润分配及资本 公积金转增股本。 表决结果：同意股数为30,000,000股，占出席会议股东及股东授 权委托代表所持有表决权股份总数的100.00%；反对股数为0股，占出 席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%；弃权股 数为0股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总 数的0%。 四、律师见证情况 1、律师事务所名称：上海原本律师事务所 2、律师姓名：潘凯文、陈智骏 3、律师意见：本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人、 主持人及出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会 议决议均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。 五、备查文件目录