浙江升华拜克生物股份有限公司2014年第一次临时股东.PDFVIP

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2017-05-05 发布于湖北
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浙江升华拜克生物股份有限公司2014年第一次临时股东

浙江升华拜克生物股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料浙江升华拜克生物股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料二○一四年五月十六日 1 浙江升华拜克生物股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料会议议程主持人：董事长张文骏先生时间：2014年5月16日上午9 点30 分，会期半天地点：浙江省德清县钟管工业区升华大酒店主要议程：一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况。二、审议议案 1、关于董事会换届选举的议案； 1.1选举普通董事 1.1.1选举沈德堂先生为董事 1.1.2选举钱海平先生为董事 1.1.3选举王菊平女士为董事 1.1.4选举姚云泉先生为董事 1.1.5选举陈为群先生为董事 1.1.6选举沈红泉先生为董事 1.2选举独立董事 1.2.1选举张念慈先生为独立董事 1.2.2选举黄廉熙女士为独立董事 1.2.3选举黄轩珍女士为独立董事 2、关于公司独立董事津贴的议案； 3、关于监事会换届选举的议案。 3.1选举鲍希楠先生为监事 3.2选举王锋先生为监事三、股东代表发言及解答四、对需审议的提案进行投票表决 1、推举计票和监票人员 2、股东及股东代表投票表决五、统计有效表决票：律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票六、宣布表决结果七、律师宣读法律意见书八、主持人宣布大会结束 2 浙江升华拜克生物股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料议案一关于董事会换届选举的议案各位股东及股东代表：鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会审议通过提名沈德堂先生、钱海平先生、王菊平女士、姚云泉先生、陈为群先生、沈红泉先生、张念慈