海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第十五次（临时）.PDFVIP

证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2013-110 海润光伏科技股份有限公司 第五届董事会第十五次 （临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次（临 时）会议，于2013 年 11 月27 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和 会议议案，于2013 年 11 月29 日在公司会议室召开，应到董事9 名，实到董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议由董事长任向东先生主持。会议经过讨论，以举手表决的方式通过了 以下决议： 一、审议通过《关于公司为江苏阳光股份有限公司提供抵押担保的议案》， 并同意将该议案提交股东大会审议。 公司拟为江苏阳光股份有限公司向中国银行江苏省分行申请的办理 2759.51 万元流动资金贷款提供连带责任抵押保证，担保期限为12 个月。 独立董事对此发表独立意见。 关联董事吴益善、张正、YANG HUAI JIN 回避表决。 本议案尚需提交股东大会进行审议表决。 本议案详见2013 年11 月30 日刊登于上海证券交易所网站（ ） 及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科 技股份有限公司关于为江苏阳光股份有限公司提供抵押担保的公告》，公告编号 为临2013-111。 表决结果：赞成票6 票，反对票0 票，弃权票0 票。 二、审议通过 《关于公司会计估计变更的议案》，并同意将该议案提交股 东大会审议。 独立董事对此发表独立意见。 本议案尚需提交股东大会进行审议表决。 本议案详见2013 年11 月30 日刊登于上海证券交易所网站（ ） 及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科 1 技股份有限公司关于会计估计变更的公告》，公告编号为临2013-112。 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 三、审议通过更新后的《海润光伏科技股份有限公司关于前次募集资金使 用情况的报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。 公司于2012 年5 月7 日编制了《海润光伏科技股份有限公司关于前次募集 资金使用情况的报告》，根据相关法律法规，审议通过了更新后的《海润光伏科 技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 四、审议通过《关于公司对外投资设立邵武顺风光电发电有限公司的议案》 公司拟与江西顺风光电投资有限公司 （以下简称“顺风投资”）在福建邵武 市合资设立邵武顺风光电发电有限公司 （公司名称以工商登记机关核准为准，以 下简称“项目公司”）。项目公司主要从事光伏、风能、光热发电；节能产品及系 统的集成及销售、系统的咨询；太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建 设；太阳能光伏发电技术咨询、服务 （具体经营范围以工商登记机关核准为准）。 项目公司注册资本为100 万元人民币，顺风投资出资95 万元，占注册资本 的95% ；公司出资5 万元，占其注册资本的5% 。 本议案详见2013 年11 月30 日刊登于上海证券交易所网站（ ） 及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科 技股份有限公司关于与江西顺风光电投资有限公司合资成立邵武顺风光电发电 有限公司的公告》，公告编号为临2013-113。 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 五、审议通过《关于合肥海润电力科技有限公司增加注册资本的议案》 公司董事会于2013 年11 月8 日召开的第五届董事会第十四次（临时）会议 审议通过了《关于全资子公司合肥海润光伏科技有限公司对外投资设立合肥海润 电力科技有限公司的议案》，并在上海证券交易所网站发布了 《海润光伏科技股 份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号为临 2013-104），截 止目前该公司尚未设立。因公司实际业务需要，决定