二〇〇四年.PDF

福 建 省 永 安 林 业 (集 团)股 份 有 限 公 司 -STOCK CO.,LTD. 二 〇 〇 四 年 年 度 报 告 中国 福建 第一节 重要提示及目录 △本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 △本公司董事会6名董事出席本次董事会会议，独立董事罗志明先生、董事 范纯齐先生、林建平先生未出席本次董事会会议，其中：独立董事罗志明先生授 权独立董事薛爱国先生代为行使表决权。没有董事对年度报告内容的真实性、准 确性、完整性无法保证或存在异议。 △厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告。 △公司董事长吴景贤、总经理黄总河、财务副总监陈振宗、财务部经理杨建 志声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一节 重要提示及目录—————————————第2页 第二节 公司基本情况简介————————————第3页 第三节 会计数据和业务数据摘要—————————第3页 第四节 股本变动及股东情况———————————第5页 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况———第7页 第六节 公司治理结构——————————————第10页 第七节 股东大会情况简介————————————第11页 第八节 董事会报告———————————————第12页 第九节 监事会报告———————————————第19页 第十节 重要事项————————————————第20页 第十一节 财务报告———————————————第22页 第十二节 备查文件———————————————第66页 2 第二节 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：福建省永安林业（集团）股份有限公司（缩写： 永安林业） 公司法定英文名称：FUJIAN YONGAN FORESTRY（GROUP）JOINT—STOCK CO.，LTD.（缩写：YONGAN FORESTRY） 2、公司法定代表人:吴景贤 公司总经理：黄总河 3、公司董事会秘书：黄忠明 公司证券事务授权代表：黄 荣 联系地址：福建省永安市燕江东路12号 电 话:(0598)3614875 传 真:(0598)3633415 电子信箱：stock@ 、 公司办公（注册）地址4 :福建省永安市燕江东路12号 邮政编码:366000 公司国际互联网网址：http：// 公司电子信箱：info@ 5、 公司选定信息披露报刊：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年报网址：http：// 公司年度报告置备地点：公司董事会秘书处 6、 公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:永安林业 股票代码：000663 7、 公司首次注册登记及变更注册登记日期、地点： 1994年 1月6日在永安市工商局登记注册； 1997年7月11日在福建省工商局办理变更注册登记； 企业法人营业执照注册号：3500001001737 税务登记号：350481158164259 公司聘请的会计师事务所名称：厦门天健华天有限责任会计师事务所 办公地址：厦门湖滨南路57号金源大厦17、18层 第三节 会计数据和业务数据摘要: 1、公司本年度主要会计数据和业务数据 单位：元 利润总额： 净利润： 3249635.69 扣除非经常性损益后的净利润： 3399382.09 主营业务利润： 其他业务