伟星股份2004年度报告.PDF

伟星股份 2004 年度报告 浙江伟星实业发展股份有限公司 二○○四年年度报告 二○○五年三月三日 1 伟星股份 2004 年度报告 目 录 第一节 重要提示 ………………………………………………3 第二节 公司基本情况简介………………………………………4 第三节 会计数据和业务数据摘要 ……………………………6 第四节 股本变动及股东情况………………………….…………9 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ……………13 第六节 公司治理结构 …………………………………………18 第七节 股东大会情况简介………………………………………21 第八节 董事会报告 …………………………………….………23 第九节 监事会报告 …………………………………….………40 第十节 重要事项 …………………………………….…………42 第十一节 财务报告 …………………………………….………49 第十二节 备查文件目录 …………….…………………………98 2 伟星股份 2004 年度报告 第一节 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了浙天会审[2005]第176号标 准无保留意见的审计报告。 公司董事长章卡鹏先生、总经理张三云先生、财务负责人沈利勇先生及会计 机构负责人王以洪先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 3 伟星股份 2004 年度报告 第二节 公司基本情况简介 一、中文名称：浙江伟星实业发展股份有限公司 英文名称：ZHEJIANG WEIXING INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD. 中文简称：伟星股份 英文简称：WEIXING 二、公司法定代表人：章卡鹏 三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式： 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓 名 谢瑾琨 谭素英