中国国际航空股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知.PDFVIP

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2017-020 中国国际航空股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2017年5月25日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2016 年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年 5 月 25 日 10 点 30 分 召开地点：中国北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦 29 层第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 25 日 至 2017 年 5 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 未公开征集股东投票权。 二、 会??审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 审议、批准 2016 年度董事会工作报告 √ 2 审议、批准 2016 年度监事会工作报告 √ 3 审议、批准 2016 年度财务报告 √ 2 4 审议、批准 2016 年度利润分配方案 √ 审议、批准授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股 5 √ 份以及授权公司董事会因发行额外股份而增加注册资本 6 审议、批准授权公司董事会发行债务融资工具 √ 本次会议还将听取公司独立董事 2016 年度述职报告。 1、