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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于召开2008年临时股东
股票简称:内蒙华电 股票代码:600863 编号:临2008—032
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
关于召开 2008 年临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示
会议召开时间:2008年11 月28日
会议召开地点:内蒙古呼和浩特市
会议方式:与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式
审议有关提案
提案:详见会议审议事项
一、召开会议基本情况
会议召开时间:2008年11 月28日(星期五)上午10:00
召集人:本公司董事会
会议地点:内蒙古呼和浩特市
会议方式:与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审
议有关提案
二、会议审议事项
(一) 选举公司董事会部分董事;
公司董事会提名吴景龙为公司董事候选人,建议吕慧不再担任
1
公司董事职务,提请股东大会改选。
(二) 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》;
(三) 审议《关于投资内蒙古和林发电厂上大压小新建工程项
目的议案》;
(四) 审议《关于合资建设经营内蒙古魏家峁煤电一体化项目
的议案》;
该事项为公司与控股股东北方联合电力有限责任公司共同投
资的关联交易,股东大会审议该事项时关联股东方北方联合电力有
限责任公司须回避表决。
(五) 逐项审议《关于重新提请审议公司日常关联交易事项的
议案》;
1、审议与北方联合电力有限责任公司的安全生产服务事宜;
2、审议与北方联合电力有限责任公司所属燃料公司的燃料服
务事宜;
3、审议所属各电厂内不同核算主体之间的燃料、材料的采购、
销售事宜;
4、审议公司所属包头第二热电厂的热力销售事宜等;
5、审议公司与华能财务有限责任公司的存、贷款事宜;
6、审议公司接受北方联合电力有限责任公司委托贷款事宜;
股东大会逐项审议上述事项时关联股东方北方联合电力有限
责任公司须回避表决。
(六) 审议《关于为内蒙古京达发电有限责任公司脱硫改造工
程贷款提供担保的议案》;
以上事项第(一)、(六)项内容经公司第六届董事会第四次会
2
议审议批准,提请股东大会审议;第(二)项内容经公司第六届董
事会第三、五次会议审议批准,提请股东大会审议;第(三)、(五)
项内容经公司第六届董事会第五次会议审议批准,提请股东大会审
议;第(四)项内容经公司第五届董事会第十六次会议审议批准,
提请股东大会审议;具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》
公司临2008-005号、临2008-021号、临2008-025号临时公告。
三、出席会议对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员;
2、2008 年11月 21日收市后在中国证券登记结算有限公司上
海分公司登记在册的公司全体股东;
3、因故不能出席的股东,可委托他人出席,但需出具相应的
授权委托书(样式附后)。
四、登记方法:
符合出席会议条件并拟出席会议的股东请于 2008 年 11 月 25
日——11月27 日持本人身份证,股东账户卡;代理人持本人身份
证,授权委托书,委托人股票帐户卡(股东为法人的,还需持法人
营业执照复印件及法定代表人授权委托书),到公司办理登记手续。
外地股东可采取传真登记的方式。
登记地点:呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼六楼公司
总经理工作部。
3
五、会期半天,食宿及交通费自理。
六、联系人:
任建华 联系电话:0471-6228411、6222388
传真:0471-6228410
邮编:010020
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