北京万邦达环保技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议.PDFVIP

第三届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2017-001 北京万邦达环保技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年1 月6 日， 以短信及邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第十四次会议通知。会议于 2017 年1 月12 日下午15:00 在公司会议室以现场会议方式召开，以投票方式表决。 会议应出席董事7 人，实际出席7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会 议由董事长王长荣女士召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。 经全体董事审议，形成决议如下： 一、审议通过 《关于增资吉林省固体废物处理有限责任公司的议案》 为进一步加强吉林固废的危险废物处理能力，提高吉林固废的技术水平，提 升吉林固废收益水平，公司采用增资方式，增资22,800 万元用于推动全资子公司 吉林固废后续建设。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过 《关于变更部分募集资金用途的议案》 现募投项目乌兰察布市PPP 项目正在积极推进，根据乌兰察布市政府对具体 项目的细化安排，对分项目间的资金使用进行额度的调整。同时，募集资金现阶 段存在一定的资金结余，且公司的危固废处理业务和化工新材料业务正急需后续 资金的投入，结合公司整体发展规划，为提高非公开发行募集资金的使用效率， 第三届董事会第十四次会议决议公告 公司董事会同意变更部分募集资金用途。 公司非公开发行股票募集资金原计划用于乌兰察布市万邦达环保科技有限公 司的乌兰察布市PPP 项目及补充公司流动资金，其中，乌兰察布市PPP 项目包括 乌兰察布市集宁区城市供水 （BOT ）、乌兰察布市集宁区城市排水（BOT ）、乌兰 察布市集宁区供热环保工程（BOT ）和乌兰察布市集宁区污水处理厂（TOT ）4 个分项目。根据《集宁区人民政府关于乌兰察布市PPP 项目中供热与供水项目有 关事宜的复函（集政函[2016]159 号）》要求，考虑到各分项目的具体实施进展， 公司在乌兰察布市PPP 项目内部进行募集资金调整，将乌兰察布市集宁区城市供 水（BOT ）项目的部分募集资金 15,000.00 万元，调整用于同为乌兰察布市 PPP 募投项目的乌兰察布市集宁区供热环保工程（BOT ）项目。 调整后，非公开发行募集资金投资情况如下表所示： 单位：万元 原募集资 调整募集 调整后募 调整后募 序 累计投入 项目名称 金投资总 资金投资 集资金投 集资金结 号 金额 额 额 资总额 余 乌兰察布市集宁区城 1 57,807.84 -15,000.00 42,807.84 433.05 42,374.79 市供水（BOT ）项目 乌兰察布市集宁区城 2 58,041.78 — 58,041.78 26,862.75 31,179.03 市排水（BOT ）项目 乌兰察布市集