北京中航讯科技股份有限公司第一届监事会第二十次会议决议.PDFVIP

证券代码：430109 证券简称：中航讯 公告编号：2016-044 北京中航讯科技股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开情况介绍 北京中航讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十次 会议于2016年5月16 日在北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-2号楼 六层公司会议室召开。会议通知于2016年5月5 日以电话方式送达各位监事。 会议由监事会主席姚平先生召集和主持，本次会议应到监事为3人，实到监 事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、会议表决议案的基本情况和表决情况 本次监事会以现场举手表决的方式一致表决通过了《关于监事会换届暨提名 第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提请股东大会审议。 议案内容：因公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运 行，根据《公司法》 、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名姚平 （简历见 附件）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会 投票选举产生后，将于公司职工代表大会选举产生的监事王金梅、关晓慧共同组 成公司第二届监事会。监事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件目录 《北京中航讯科技股份有限公司第一届监事会第二十次会议决议公告》。 特此公告 北京中航讯科技股份有限公司 监事会 2016 年5 月16 日 证券代码：430109 证券简称：中航讯 公告编号：2016-044 附件：非职工代表监事候选人的简历 （1）姚平简历 姚平，男，汉族，中国籍，无境外永久居留权，1965 年9 月出生，毕业于 内蒙古农业大学机械设计与制造专业，本科学历，学士学位；1987 年至1997 年 在内蒙古集宁毛纺厂纺织车间任设备主任；1997 年至2003 年在天津宏远电子有 限公司任品管部长；2003 年至今在北京网智运通科技有限公司从事产品研发部 结构设计。 姚平先生直接持有公司股份750,000 股，占总股本比例1.40%，与公司及其 控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不 存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。 附件：职工代表监事候选人的简历 （1）王金梅简历 王金梅，女，中国籍，无境外永久居留权，1971 年3 月出生，毕业于北京 航空航天大学，工商管理硕士；2009 年8 月至2015 年1 月，在北京慧致博思科 技有限公司任公司经理；2016 年2 月至今，在北京中航讯科技股份有限公司任 销售管理经理. 王金梅目前持有公司0.00 股，占公司股份总数的0.00%，与公司及其控股 股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在 《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。 （2 ）关晓慧简历 关晓慧，女，中国籍，无境外永久居留权，1989 年6 月出生，毕业于华北 电力大学检测技术与自动化装置专业，硕士学历；2012 年7 月至2015 年10 月， 在北京中航讯科技股份有限公司任研发工程师，2015 年10 月至今，在北京中航 讯科技股份有限公司任产品经理。 证券代码：430109 证券简称：中航讯 公告编