山西三维集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东.PDFVIP

证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号 ：临2017-032 山西三维集团股份有限公司 关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 现股东大会届次：2017 年第三次临时股东大会。 （一） （二）召集人：经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，由公司董事 会召集本次股东大会。 （三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的 规定。 （四）召开时间 1、现场会议召开时间：2017 年5 月10 日10：30。 2、网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年5 月10 （ 日9：30~11：30 和13：00~15：00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年5 月9 日15：00 至2017 年5 月10 日15：00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式 1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场 会议进行表决。 2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 1 （六）出席对象： 1、截止2017 年5 月4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事及高级管理人员。 3、本公司聘请的律师。 （七）现场会议召开地点：山西省洪洞县赵城镇·山西三维公司 二、会议审议事项 （一）审议 《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团） 有限责任公司在中国农业银行运城分行综合授信业务3.6 亿元提供担保的议案》。 议案具体内容请见2017 年4 月22 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的 《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司提 供担保的关联交易公告》。 二）审议 《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在民 （ 生银行综合授信业务5 亿元提供担保的议案》。 议案具体内容请见2017 年4 月22 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的 《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司提供担保的公告》。 三、参加现场股东大会会议登记方法 （一）登记方法： 1、法人股东 法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代 表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照 复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东 单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡； 2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供 个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。 3、登记时间：2017 年5 月7 日上午8:00-12:00，下午14:30-18:30。 2 4、登记地点：山西三维集团股份限公司证券部。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附 件二。 五、其它事项 （一）会议联系方式： 联系地址：山西省洪洞县赵城.山西三维公司 联 系 人：梁国胜 范 辉 冯李芳