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廊坊市北方嘉科印务股份有限公司
公告编号:2016-001
廊坊市北方嘉科印务股份有限公司
(LANG FANG BEI FANG JIA KE PRINGTING CO., LTD.)
股票发行情况报告书
主办券商
二〇一六年一月
公告编号:2016-001
目 录
一、本次发行的基本情况 ................................... 4
二、发行前后相关情况对比 ................................. 8
三、新增股份限售安排 .................................... 11
四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 ...... 12
五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 .............. 16
六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 .......... 20
七、备查文件目录 ........................................ 21
2
公告编号:2016-001
释 义
在本说明书中,除非另有说明,下列词语具有如下含义:
公司、本公司、北方嘉科 指 廊坊市北方嘉科印务股份有限公司
股东大会 指 廊坊市北方嘉科印务股份有限公司股东大会
董事会 指 廊坊市北方嘉科印务股份有限公司董事会
监事会 指 廊坊市北方嘉科印务股份有限公司监事会
公司章程 指 廊坊市北方嘉科印务股份有限公司公司章程
锐益投资 指 上海锐益股权投资基金合伙企业(有限合伙)
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元 指 人民币元、万元
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
主办券商、民生证券 指 民生证券股份有限公司
律师事务所、海润律师 指 北京市海润律师事务所
会计师事务所、兴华会计
指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
师
3
公告编号:2016-001
一、本次发行的基本情况
(一) 本次发行股票的数量:
本次发行的股票为人民币普通股,发行数量共计1,700,000股。
(二) 发行价格:
本次股票发行价格为每股人民币7.00元。本次股票发行价格综合
参考了公司所处行业、成长性、每股净资产等多种因素,并与投资者
沟通协商后最终确定。
(三) 现有股东优先认购的情况:
本公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于修改公司章程
的议案》,议案拟规定公司新增发行股票时,原有在册股东不存在优
先认购权,以上议案已经过2015年第三次临时股东大会审议通过。
因此,在本次公司股票发行方案中,原有在册股东(以下简称“原
股东”)不享有本次股票发行股份的优先认购权。
(四) 其他发行对象及认购股份数量的情况:
1. 发行对象及认购数量:
本次股票发行对象及认购数量如下:
序号 姓名 股数(
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