通辽市通发文化传媒股份有限公司董事变动公告.PDFVIP

证券代码：833961 证券简称：通发传媒 主办券商：大通证券 通辽市通发文化传媒股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第三次临时 股东大会于 2016 年 11 月 3 日审议并通过： 选举刘普大先生为公司董事，任职至本届董事会届满为止。 选举邱荣华先生为公司董事，任职至本届董事会届满为止。 选举宋冲女士为公司董事，任职至本届董事会届满为止。 选举李民先生为公司董事，任职至本届董事会届满为止。 选举孙丽娜女士为公司董事，任职至本届董事会届满为止。 本次会议召开 15 日前在全国中小企业股份转让系统指定信息平 台公告披露方式通知全体股东，实际到会股东 16人，持有公司股份 1000 万股，占股份总数的 100%，会议由董事长吴敬晓主持。 以上决议表决情况为： 同意股数1000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%； 反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 同意股数1000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%； 反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 同意股数1000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%； 反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 同意股数1000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%； 反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 同意股数1000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%； 反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 （二）被任免董监高人员情况 该任命董事刘普大持有公司股份 4,000,000 股，占公司总股本的 40%。 该任命董事邱荣华持有公司股份 612,500 股，占公司总股本的 6.125%。 该任命董事宋冲持有公司股份 612,500 股，占公司总股本的 6.125%。 该任命董事李民持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。 该任命董事孙丽娜持有公司股份 0股，占公司总股本的 0.00%。 （三）任命/免职原因 鉴于公司董事吴敬晓、于大伟、郑国宏、左海涛、李金城的辞职 会导致董事人数低于法定人数，特选举刘普大、邱荣华、宋冲、李民、 孙丽娜为公司董事。 二、上述人员任免对公司的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 任命新董事未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 上述人员担任公司董事后，有助于公司董事会的正常运作，进一 步优化完善公司治理结构，积极推动公司未来转型发展。 三、备查文件 1、《通辽市通发文化传媒股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会 决议》 2、《通辽市通发文化传媒股份有限公司第一届董事会第七次会议决 议》 通辽市通发文化传媒股份有限公司 董事会 2016 年 11 月 3日