阳泉煤业（集团）股份有限公司第六届董事会第二次会议决议.PDFVIP

证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临 2017-017 阳泉煤业（集团）股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议的通知和资料于 2017 年 3 月 7 日以电子邮件和书 面方式发出。 （三）本次董事会会议于 2017 年 3 月 13 日（星期一）上午 9:00 以通讯 表决方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事 人数为 9 人。 （五）本次董??会会议由公司董事长王强主持，部分高管列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于向华夏银行申请承兑汇票质押贷款的议案 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。 为保证生产经营资金需求，公司拟向华夏银行股份有限公司南开支行申 请承兑汇票质押贷款人民币10亿元整，期限为一年, 贷款利率为同期银行贷 款基准利率。 公司授权财务总监李文记代表公司办理上述信贷相关事宜并签署有关合 同等文件。 （二）关于为阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司提供贷款担保的议案 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。 公司下属全资子公司阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司（以下简称“开 元公司”）在中国工商银行的8,000万元流动资金贷款将于2017年3月27日到 期。由于目前开元公司资金周转紧张，为了保证正常生产经营，公司同意开 元公司继续向中国工商银行办理流动资金贷款8,000万元，利率不超过同期银 第 1 页 行贷款基准利率上浮10%，期限为一年。公司就该笔贷款向中国工商银行提供 贷款担保,同时开元公司以价值9,600万元的资产向公司提供反担保。 详见公司临2017-018号公告。 （三）关于拟受让阳煤集团寿阳景福煤业公司30%股权的议案 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。 近期，公司下属子公司阳煤集团寿阳景福煤业公司（以下简称“景福公 司”）股东河北旭阳焦化有限公司（以下简称“旭阳公司”）因其自身发展 战略调整需要，拟转让其所持有的景福公司30%股权，股权转让价款以经山西 省国资委备案的评估报告中景福公司30%股权的评估结果为准。 鉴于公司为景福公司控股股东，本着有利于景福公司今后发展的原则， 以及公司对未来煤炭市场的看好，公司拟协议受让景福公司30%股权。基于此， 公司与旭阳公司签署了《股权转让框架协议》，初步确定了公司收购旭阳公 司持有的景福公司30%股权的意向。双方约定，待景福公司30%股权评估价值 和股权转让价款最终确定后，再另行签署正式的股权转让协议。 公司将在评估机构评定并经山西省国资委确认景福公司30%股权价值后， 根据公司《章程》的规定，将本次受让股权事项再次提交公司董事会或股东 大会审议，并履行信息披露义务。 详见公司临2017-019号公告。 （四）关于拟同意下属子公司阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司受让 山西宁武榆树坡煤业有限公司26%股权的议案 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。 近期，公司下属二级控股子公司山西宁武榆树坡煤业有限公司（以下简 称“榆树坡公司”）股东山西省国新能源发展集团有限公司（以下简称“国 新能源”）拟转让其所持有的榆树坡公司26%股权，股权转让价款以经山西省 国资委备案的评估报告中榆树坡公司26%股权的评估结果为准。 鉴于公司下属全资子公司阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司（以下简 称“天泰公司”）为榆树坡公司控股股东，在公司对榆树坡公司未来发展及 煤炭市场看好的预期下，公司拟同意天泰公司受让榆树坡公司26%股权，具体 受让方式以山西省国资委批准的方式为准。 公司将在评估机构评定并经山西省国资委确认榆树坡公司26%股权价值 后，根据公司《章程》的规定，将本次受让股权事项再次提交公司董事会或 股东大会审议，并履行信息披露义务。 详见公司临2017-020号公告。